证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2022-010
浙江佐力药业股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次（临
时）会议决定于 2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 14:00 召开 2022 年第一次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采取现场投票和网络
投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开日期和时间
行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 16 日（星期三）上午 9:15—9:25，9:30
—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
托他人出席现场会议。
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
（六）股权登记日：2022 年 2 月 10 日（星期四）
（七）会议出席对象：
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可以不必是公司股东；
（八）现场会议地点：浙江省德清县阜溪街道志远北路 388 号，公司会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称
的议案》；
取填补措施及相关主体承诺事项的议案》；
事宜的议案》。
上述议案已经公司于 2022 年 1 月 26 日召开的第七届董事会第七次（临时）
会议、第七届监事会第七次（临时）会议审议通过，具体内容详见同日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上登载的公告。上述议案 1-8 须以特别决议通过，
需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表
决通过，其中议案 2 需进行逐项表决。
为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进
行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
作为投票对
数：（10）
√
报告的议案》
√
行性分析报告的议案》
√
风险提示、采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
√
发行股票具体事宜的议案》
四、现场会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 2 月 15 日上午 8:30 至 11:30，下午 13:30 至 16:30。
（二）登记地点：浙江省德清县阜溪街道志远北路 388 号浙江佐力药业股份
有限公司董事会办公室。
（三）登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记。
表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股证明
办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件
二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股东
账户卡办理登记手续；
持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附
件二）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记。
参会登记表》（见附件一），以便登记确认。信函或邮件在 2022 年 2 月 15 日下
午 16:30 前送达或发送邮件至公司董事会办公室，同时请在信函或邮件上注明联
系电话及联系人，不接受电话登记。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（五）会议联系方式：
联系地址：浙江省德清县阜溪街道志远北路 388 号
邮政编码：313200
联系人：周敏
联系电话：0572-8281383
电子邮箱：zhoum@zuoli.com
五、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件三）。
六、备查文件
（一）第七届董事会第七次（临时）会议决议；
（二）第七届监事会第七次（临时）会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
附件一《股东参会登记表》
附件二《授权委托书》
附件三《网络投票指引》
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董 事 会
附件一
浙江佐力药业股份有限公司
股东参会登记表
联系地址 邮编
联系电话 电子邮箱
是否本人参会 备注
姓名 身份证号
股东账号 持股数量
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席浙江佐力药业股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单
位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决
的后果均由本人/本单位承担。
（说明：上述审议事项，委托人可在“同意”、“弃权” 或“反对”方框内划“√”，做
出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项
投弃权票。
）
委托人姓名或名称（签字或盖章）：____________
委托人身份证号码或营业执照号码：____________
委托人股东账号：____________ 委托人持股数：____________
受委托人签名：____________
受托人身份证号码：____________
委托日期： 年 月 日
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积
投票提
案
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的 √
议案》
作为投票
《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票 对象的子
方案的议案》 议案数：
（10）
预案的议案》 √
方案的论证分析报告的议案》 √
《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票 √
《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票
摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及 √
相关主体承诺事项的议案》
回报规划的议案》
次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
附注：1、单位委托须加盖单位公章；2、委托期限：自本授权委托书签署之日至本
次股东大会结束；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三
网络投票操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9:15—15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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