证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2022-013
唐山冀东水泥股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、本次股东大会未出现否决议案的情形。
二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 26 日下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1
月 26 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 26 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（二）会议召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A
座 22 层第一会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）主持人：董事长孔庆辉先生
（五）会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
人，代表股份 1,812,508,099 股，占公司总股份的 68.19％。
（1）出席现场会议表决的股东及委托代理人 5 人，代表股份
（2）通过网络投票的股东 80 人，代表股份 85,857,150 股，占上市
公司总股份的 3.23％；
托代表 82 人，代表股份 131,351,884 股，占公司总股份的 4.94％。
（1）出席现场会议表决的中小股东及股东授权委托代表 3 人，代表
股份 90,137,591 股，占公司总股份的 3.39％；
（2）通过网络投票的中小股东 79 人，代表股份 41,214,293 股，占
公司总股份的 1.55％。
司聘请的见证律师列席了会议。
三、会议提案审议表决情况
（一）表决方式
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式
（二）提案表决结果
议案一：审议《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司
本项议案涉及关联交易，关联股东北京金隅集团股份有限公司（持有
、冀东发展集团有限责任公司（持有 457,868,301 股）
及北京国有资本运营管理有限公司（持有 44,642,857 股）回避表决。
总表决情况：同意 130,805,884 股，占出席会议的股东所持有效表决
权的 99.5843%；反对 540,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
中小股东表决情况:同意 130,805,884 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权的 99.5843%；反对 540,500 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权的 0.4115％；弃权 5,500 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权的 0.0042％。上述议案获得本次会议表决通过。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案二：审议《关于公司与北京金隅财务有限公司签署<金融服务协
议>的议案》
本项议案涉及关联交易，关联股东北京金隅集团股份有限公司（持有
、冀东发展集团有限责任公司（持有 457,868,301 股）
及北京国有资本运营管理有限公司（持有 44,642,857 股）回避表决。
总表决情况：同意 127,519,510 股，占出席会议股东所持股份的
弃权 5,500 股，占出席会议股东所持股份的 0.0041％。
中小股东表决情况: 同意 127,519,510 股，占出席会议中小股东所持
股份的 97.0824％；反对 3,826,874 股，占出席会议中小股东所持股份的
上述议案获得本次会议表决通过。
议案三：审议《关于接受财务资助的议案》
本项议案涉及关联交易，关联股东北京金隅集团股份有限公司（持有
、冀东发展集团有限责任公司（持有 457,868,301 股）
及北京国有资本运营管理有限公司（持有 44,642,857 股）回避表决。
总表决情况：同意 130,810,884 股，占出席会议股东所持股份的
权 0 股。
中小股东表决情况：同意 130,810,884 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.5881％；反对 541,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
上述议案获得本次会议表决通过。
议案四：审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久性补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 1,811,964,999 股，占出席会议的股东所持有效表
决权的 99.9700%；反对 520,700 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
弃权 22,400 股，
占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0013％。
中小股东表决情况：同意 130,808,784 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权的 99.5865%；反对 520,700 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权的 0.3964％；弃权 22,400 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权的 0.0171％。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案五：审议《关于提高公司 2021-2023 年度现金分红比例的议案》
总表决情况：同意 1,812,214,199 股，占出席会议的股东所持有效表
决权的 99.9838%；反对 293,900 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
中小股东表决情况：同意 131,057,984 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权的 99.7762%；反对 293,900 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权的 0.2238％；弃权 0 股。
上述议案获得本次会议表决通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所
（二）律师姓名：高巍 徐启飞
（三）结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出
席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律、
深交所相关规定和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果有效。
（一）经与会董事签字确认的 2022 年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市海问律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
