证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2022-004
华灿光电股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
）第五届监事会第七次会议通知于 2022
年 01 月 23 日以电话、邮件方式向全体监事送达。
事会主席祝文君女士主持。
司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
综合授信的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司华灿光电（苏州）有限公司、华灿光电（浙江）
有限公司、云南蓝晶科技有限公司 2022 年度拟向国家开发银行、中国银行、农业银行、
工商银行、建设银行、招商银行、浦发银行、华夏银行、广发银行、兴业银行、平安银
行、苏州银行、宁波银行、光大银行、云南红塔农村商业银行等金融机构申请用于公司
日常经营性项下的综合授信，总额度不超过人民币 45 亿元，申请综合授信额度期限为
自 2022 年第一次临时股东大会审议批准之日起至 2022 年度股东大会召开之日前有效。
申请综合授信能够支持公司及子公司的经营发展。公司本次申请综合授信已经履行了必
要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因
此，监事会同意公司向银行申请授信事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
经审核，监事会认为：公司开展远期结售汇业务是为了充分运用远期结售汇业务降
低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。
公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针
对性风险控制措施是可行的。公司及下属子公司开展远期结售汇业务，符合公司利益，
审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司资金使
用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。同意公司在确保不影响正常生产经营的
情况下，使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好、风险可控、稳健的中低风险理财产品，使用期限自董事会审议通过之
日起 12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
华灿光电股份有限公司监事会
二零二二年一月二十六日
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