奥特佳: 关于第五届董事会第三十六次会议决议的公告_股票频道

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证券简称：奥特佳证券代码：002239 公告编号：2022-004
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本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第五届董事会第三十六次会议于 2022 年 1 月 26 日以通
讯方式召开。会议通知已于 1 月 21 日通过电子邮件方式向各位董
事发出。
本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事 9 人、实
际出席 9 人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章
程》等法律法规的有关规定。
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
关于实施为控股子公司引入投资方并转让其部分股权交易的
议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会认为，本次为控股子公司埃泰斯新能源科技（上海）有
限公司（以下简称埃泰斯）引入投资方并转让其部分股权交易可以
增加营运资金，有利于该公司的业务发展与进步，也有助于本公司
以此为契机与有关方深入构建战略合作关系。同意本次交易。
本次交易详情请见本公司同日发布的《关于实施为控股子公司
引入投资方并转让其部分股权交易的公告》
特此公告。
备查文件：第五届董事会第三十六次会议决议。
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（此页无正文）
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董事会

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