新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2022-001
新疆天润乳业股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
（二）会议通知已于 2022 年 1 月 21 日以书面或电子邮件形式向全体董事、
监事及高级管理人员发出。
（三）本次董事会会议于 2022 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预
先投入的自筹资金的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《上 海 证 券 报》和披露在上海证券交易网站
www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投
入的自筹资金的公告》。
（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金对子公
司增资的议案》。
新疆天润乳业股份有限公司
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《上 海 证 券 报》和披露在上海证券交易网站
www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金对子公司增
资的公告》。
该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于变更注册资本及修订<
公司章程>的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《上 海 证 券 报》和披露在上海证券交易网站
www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司
章程>的公告》，以及同日披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 的《新疆
天润乳业股份有限公司章程（2022 年 1 月修订）》。
该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于修订<股东大会议事规
则>的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 的《新疆
天润乳业股份有限公司股东大会议事规则（2022 年 1 月修订）》。
该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2022 年第一
次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司定于 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在《上 海 证 券 报》和披露在上海证券交易网站
www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股
新疆天润乳业股份有限公司
东大会的通知》。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
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