东方时尚驾驶学校股份有限公司
会议资料
证券代码:603377
转债代码:113575
东方时尚驾驶学校股份有限公司
为维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序
和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规
定，制订如下参会须知：
出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认
的人员，未经公司同意不得进入会场。
义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司
有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。
有股东或代理人有发言权，非经大会主持人同意，其他与会人员不得提问和发言，
股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股
东要求发言时不得打断其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问
题。
后发言。
利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
票的方法详见公司 2022 年 1 月 26 日披露的《东方时尚关于召开 2022 年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-009）。
表或委托代理人准确填写表决票，具体如下：
（1）必须填写股东姓名或授权代表姓名及其持有或代表的股份总数；
（2）每股有一票表决权。本次会议共审议 3 项议案，均为特别决议议案，
由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（3）出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：赞
成、反对或弃权，请在表决票相应栏内用“√”方式行使表决权利；
（4）未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放
弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”
东方时尚驾驶学校股份有限公司
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：2022 年 2 月 10 日 14:30
会议召开地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校股份有限公司会
议室
股权登记日：2022 年 1 月 28 日
会议主持人：董事长徐雄先生
会议议程:
一、宣读股东大会参会须知；
二、审议会议各项议案：
非累积投票议案
案》；
《关于公司及子公司为子公司东方时尚（西华）通用航空有限公司提供担保的
议案》。
三、股东提问与发言；
四、股东投票表决；
五、宣布表决结果；
六、律师发表见证意见；
七、宣读本次股东大会决议，与会董事及董事会秘书签署股东大会会议记录；
八、宣布会议结束。
议案一
关于为子公司重庆东方时尚驾驶培训有限公司
提供担保的议案
各位股东及股东代表：
根据相关法律、法规和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》的规定，
特提请各位审议《关于为子公司重庆东方时尚驾驶培训有限公司提供担保的议
案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求,东方
时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”或“公司”）拟为重庆东方
时尚驾驶培训有限公司（以下简称“重庆东方时尚”）提供担保的金额不超过人
民币 60,000.00 万元，保证方式为连带责任保证。重庆东方时尚的其他股东重庆
灿金投资有限公司按其持股比例向公司提供反担保。
二、被担保人基本情况
被担保人的名称：重庆东方时尚驾驶培训有限公司
成立日期：2015 年 12 月 10 日
注册地址：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号
法定代表人：徐雄
注册资本：贰亿捌仟万元整
主营业务：一般项目：机动车驾驶培训、汽车维修（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）、销售日用品。
（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一年又一期的财务数据：
万元，流动负债总额为 42,273.16 万元，银行贷款总额为 0 万元，净资产为
万元。
截至 2021 年 11 月 30 日，重庆东方时尚资产总额为 63,934.04 万元，负债
总额为 42,499.20 万元，流动负债总额为 42,499.20 万元，银行贷款总额为 0
万元，净资产为 21,434.83 万元，资产负债率为 66.47%，营业收入为 0 万元，
净利润为-790.36 万元。
注：上述 2020 年度的财务数据已经审计，截至 2021 年 11 月 30 日的财务数
据未经审计。
股权结构：东方时尚持股 94%，重庆灿金投资有限公司 6%。
与上市公司存在的关联关系：上市公司控股子公司。
被担保方是否为失信被执行人：否。
三、担保协议的主要内容
担保金额：不高于人民币 60,000.00 万元；
担保方式：连带责任保证；
保证期间：五年。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至会议资料发出日，公司为全资及控股子公司担保的余额为人民币
存在对合并报表外单位提供担保。公司不存在担保逾期的情形。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及相关指定报刊的公告。本议案已经公司第四届董事会第二十
五次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理
人审议。
议案二
关于公司及子公司为子公司东方时尚通用
航空股份有限公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
根据相关法律、法规和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》的规定，
特提请各位审议《关于公司及子公司为子公司东方时尚通用航空股份有限公司
提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求,东方
时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”或“公司”）及其子公司东
方时尚（西华）通用航空有限公司（以下简称“西华通航”）拟为东方时尚通用
航空股份有限公司（以下简称“通航股份”）提供担保的金额不超过人民币
资有限公司按其持股比例向公司提供反担保。
二、被担保人基本情况
被担保人的名称：东方时尚通用航空股份有限公司
成立日期：2012 年 6 月 25 日
注册地址：山东省滨州市沾化区大高镇云霄六路大高航空产业园内
法定代表人：陈茂森
注册资本：贰亿壹仟叁佰贰拾万元整
主营业务：私用或商用飞行驾驶执照培训、航空器代管业务、航空摄影、
空中广告、飞机播种、空中施肥、空中除草、防治农林业病虫害、航空护林、
航空运动训练飞行、航空运动表演飞行、个人娱乐飞行（有效期限以许可证为
准）；民用航空器维修；对航空项目进行投资；小型飞机研发（不得生产）；民
用飞机、燃料油销售（不含化学危险品）；航空器材销售；房屋、航空器租赁；
贸易经济与代理服务；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期的财务数据：
元，流动负债总额为 4,605.60 万元，银行贷款总额为 0 万元，净资产为 16,006.74
万元，资产负债率为 32.24%，营业收入为 5,595.08 万元，净利润为 236.05 万
元。
截至 2021 年 11 月 30 日，通航股份资产总额为 28,215.47 万元，负债总额
为 11,336.37 万元，流动负债总额为 10,106.28 万元，银行贷款总额为 0 万元，
净资产为 16,879.10 万元，资产负债率为 40.18%，营业收入为 8,648.49 万元，
净利润 872.36 万元。
注：上述 2020 年度的财务数据已经审计，截至 2021 年 11 月 30 日的财务
数据未经审计。
股权结构：东方时尚持股 55%，山东大河投资有限公司持股 45%。
与上市公司存在的关联关系：上市公司二级控股子公司。
被担保方是否为失信被执行人：否。
三、担保协议的主要内容
担保金额：不高于人民币 21,629,158.41 元；
担保方式：连带责任保证；
保证期间：债务履行期限届满之日起三年。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至会议资料发出日，公司为全资及控股子公司担保的余额为人民币
存在对合并报表外单位提供担保。公司不存在担保逾期的情形。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及相关指定报刊的公告。本议案已经公司第四届董事会第二十
五次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理
人审议。
议案三
关于公司及子公司为子公司东方时尚（西华）通用
航空有限公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
根据相关法律、法规和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》的规定，
特提请各位审议《关于公司及子公司为子公司东方时尚（西华）通用航空有限
公司提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求,东方
时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”或“公司”）及其子公司东
方时尚通用航空股份有限公司（以下简称“通航股份”）拟为东方时尚（西华）
通用航空有限公司（以下简称“西华通航”）提供担保的金额不超过人民币
二、被担保人基本情况
被担保人的名称：东方时尚（西华）通用航空有限公司
成立日期：2015 年 6 月 3 日
注册地址：河南省周口市西华县皮营乡华兴大道与大广高速交叉口西 500
米路南
法定代表人：徐腊明
注册资本：叁佰万元整
主营业务：许可项目：民用航空器驾驶员培训；通用航空服务；测绘服务；
民用航空器维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：运输设备租赁
服务；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；航空运输设备销售；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一年又一期的财务数据：
元，流动负债总额为 4,110.36 万元，银行贷款总额为 0 万元，净资产为-591.51
万元，资产负债率为 116.81%，营业收入为 70 万元，净利润为-115.34 万元。
截至 2021 年 11 月 30 日，西华通航资产总额为 5,883.73 万元，负债总额
为 3,639.72 万元，流动负债总额为 3,639.72 万元，银行贷款总额为 0 万元，
净资产为 2,244.01 万元，资产负债率为 61.86%，营业收入为 2,282.80 万元，
净利润为 135.52 万元。
注：上述 2020 年度的财务数据已经审计，截至 2021 年 11 月 30 日的财务
数据未经审计。
股权结构：东方时尚通用航空股份有限公司持股 100%。
与上市公司存在的关联关系：上市公司三级控股子公司。
被担保方是否为失信被执行人：否。
三、担保协议的主要内容
担保金额：不高于人民币 13,370,841.59 元；
担保方式：连带责任保证；
保证期间：债务履行期限届满之日起三年。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截 至 会议资料发出日，公 司为全资及控股子公司担保的余额为人民币
存在对合并报表外单位提供担保。公司不存在担保逾期的情形。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及相关指定报刊的公告。本议案已经公司第四届董事会第二十
五次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理
人审议。
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