证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2022-007
中信泰富特钢集团股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2022 年 1 月 26 日（星期三）下午 14:45
网络投票时间：2022 年 1 月 26 日（星期三）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 1 月 26 日，9:15
—15:00 任意时间。
楼会议中心
董事会
及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股，占上市公司有表决权股份总数的 89.9584％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 4,237,625,037 股，
占上市公司有表决权股份总数的 83.9609％。
通过网络投票的股东 31 人，代表股份 302,705,049 股，占上市
公司有表决权股份总数的 5.9976％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 308,237,386 股，
占上市公司有表决权股份总数的 6.1072％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 5,532,337 股，占上
市公司有表决权股份总数的 0.1096％。
通过网络投票的股东 31 人，代表股份 302,705,049 股，占上市
公司有表决权股份总数的 5.9976％。
二、提案审议情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股
东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表
决，通过了如下议案：
表决意见
序号 议案名称
同意 占比 反对 占比 弃权 占比
关于 2022 年日常关联交
易预计的议案 中小股东表决情况
关于调整在中信银行存
议案 308,218,886 99.9940% 17,400 0.0056％ 1,100 0.0004％
注：上述两项议案均为普通议案，已获得出席股东大会的股东或
股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过；上述两项议案
为关联交易事项，关联股东中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢
有 限 公 司、 中信泰 富 （ 中国 ）投资 有 限 公司 合计持 有 公 司股 份
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：罗郴、苏恒瑶
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次
股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
决议；
大会的法律意见书。
特此公告。
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