证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2022-002
山东博汇纸业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时董事会会
议于 2022 年 1 月 22 日以书面、传真相结合的方式发出通知，于 2022 年 1 月 26 日
在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公司
法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公
司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长龚神佑先生主持本次会议，会议
以举手表决方式审议通过以下议案：
一、《关于新增日常关联交易的议案》
详情请见公司同日刊登于《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2022-003 号公告。
本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事龚神佑、林新阳、王
乐祥、于洋回避表决。
二、《关于拟向关联方购买设备的议案》
详情请见公司同日刊登于《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2022-004 号公告。
本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事龚神佑、林新阳、王
乐祥、于洋回避表决。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
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