证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2022—002
克劳斯玛菲股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议
通知及相关议案于 2022 年 1 月 19 日以邮件形式发出，会议于 2022 年 1 月 26 日
以书面传签的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议召集召
开程序及审议事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，会议合
法有效。与会董事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过了《关于与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨
关联交易的议案》
为了优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司董
事会同意公司与中化集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，中化集团财
务有限责任公司在经营范围许可内，为公司提供存款、结算、信贷等金融服务，
服务期限为 3 年。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于与中化集团财
务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（编号：2022-004）。
本次交易构成关联交易，关联董事刘韬先生、白忻平先生、康建忠先生回避
表决。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预
案的议案》
为有效防范控制公司在中化集团财务有限责任公司存款的资金风险，保证公
司资金安全，董事会同意公司制定《克劳斯玛菲股份有限公司在中化集团财务有
限责任公司存款风险处置预案》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司在中化集团财务有
限责任公司存款风险处置预案》。
关联董事刘韬先生、白忻平先生、康建忠先生回避表决。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于<中化集团财务有限责任公司风险评估报告>的议案》
为确保公司在中化集团财务有限责任公司的资金安全，公司对其业务、经营
资质和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详细内容见公司与同日披露的《中化集团财务有限责任公司风险评估报告》。
关联董事刘韬先生、白忻平先生、康建忠先生回避表决。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
根据 2020 年年度股东大会和 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事
会拟对《公司章程》中涉及公司注册资本和股份总数的相关条款进行修订，详细
内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于修订公司章程部分条款
的公告》（编号：2022-005）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《公司章程》有关规定，本次董事会审议通过的《关于与中
化集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，需提交公司
股东大会审议通过。
为此，公司董事会授权董事长适时召开公司 2022 年第一次临时股东大会，
审议表决上述议案。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
克劳斯玛菲股份有限公司董事会
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