证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2022-003
江阴江化微电子材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化
微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 6.5413
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，唐艳女士主持。会议采用现场投票与网络相结
合的表决方式，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,700,339 99.0719 118,972 0.9281 0 0.0000
审议结果：通过
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,700,339 99.0719 118,972 0.9281 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,700,339 99.0719 118,772 0.9265 200 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,700,339 99.0719 118,772 0.9265 200 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,700,339 99.0719 118,972 0.9281 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,700,339 99.0719 118,772 0.9265 200 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,700,339 99.0719 118,972 0.9281 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,700,339 99.0719 118,772 0.9265 200 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,700,339 99.0719 118,772 0.9265 200 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,700,339 99.0719 118,772 0.9265 200 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,700,339 99.0719 118,972 0.9281 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,700,339 99.0719 118,972 0.9281 0 0.0000
的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,700,339 99.0719 118,972 0.9281 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,700,339 99.0719 118,772 0.9265 200 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,700,339 99.0719 118,972 0.9281 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,700,339 99.0719 118,972 0.9281 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,700,339 99.0719 118,972 0.9281 0 0.0000
非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,700,339 99.0719 118,772 0.9265 200 0.0016
行 A 股股票相关事项的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,700,339 99.0719 118,972 0.9281 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股股票条件的议案》；
定价方式；
排；
开发行 A 股股票预案的议
案；
发行股票募集资金使用可
行性分析报告的议案；
况报告的议案；
涉及关联交易事项的议
案；
附条件生效的<股份认购
协议>的议案；
股票摊薄即期回报填补措
施的议案；
人、董事、高级管理人员
关于公司本次非公开发行
A 股股票摊薄即期回报采
取填补措施的承诺的议
案；
事会全权办理公司 2021
年非公开发行 A 股股票相
关事项的议案。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
通过了议案 2 的 10 项子议案；
份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：黄彦宇、黄心蕊
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文
件及江化微章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及江化微
章程的规定，表决结果合法有效。
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