证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2022-010
盛和资源控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府大厦 7 楼（公
司会议室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第七届董事会召集，公司董事长胡泽松先生主持本次会议。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以
及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
文先生、杨文浩先生、谷秀娟女士、闫阿儒先生因公未出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 590,647,779 99.7752 1,257,390 0.2124 73,000 0.0124
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 532,593,875 99.2263 1,248,590 0.2326 2,903,700 0.5411
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于续聘 2021 年度审计机
构的议案
关于签署资产托管费补充
协议暨关联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2 涉及关联交易，关联股东四川省地质矿产（集团）有限公司（持有
三、 律师见证情况
律师：刘志广、周立
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决
程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。
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