证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2022-008
山东新华医疗器械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：淄博高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科
技园办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 38.7387
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王玉全先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
靖先生、董事兼财务总监周娟娟女士出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 155,475,947 98.7492 1,969,180 1.2508 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
集资金运用可行性研究报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,475,947 98.7492 1,969,180 1.2508 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,475,947 98.7492 1,969,180 1.2508 0 0.0000
行相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
《关于公司符合非
的议案》
非公开发行股票的
种类和面值
发行方式和发行时
间
发行对象及认购方
式
定价基准日、发行
价格及定价原则
募集资金规模及用
途
本次非公开发行前
润的安排
本次发行决议有效
期
《关于公司非公开
的议案》
《关于 <山 东新华
医疗器械股份有限
公司非公开发行 A
股股票募集资金运
用可行性研究报
告>的议案》
《关于无需编制前
次募集资金使用情
况报告的说明的议
案》
《关于公司非公开
交易的议案》
《关于公司与特定
对象签署附条件生
效的股份认购协议
的议案》
《关于公司非公开
发行股票摊薄即期
施及相关主体承诺
的议案》
会授权董事会及董
事长全权办理本次
非公开发行相关事
宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代表人所持表决权的三
分之二以上通过。
议案 4、议案 6、议案 7、议案 9 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：王海青、王宇坤
公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司
章程》之规定；出席公司 2022 年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公
司 2022 年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规
定；股东大会通过的决议合法有效。
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