北京市君致律师事务所
关于山东新华医疗器械股份有限公司
致：山东新华医疗器械股份有限公司
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股
东大会于 2022 年 1 月 26 日下午 1:30 在淄博高新技术产业开发区泰美路 7 号新
华医疗科技园办公楼三楼会议室召开，北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）
接受公司委托，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下
简称“《股东大会规则》”）和《山东新华医疗器械股份有限公司章程》
（以下简称
“《公司章程》
”），就公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大
会”）的召开出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《山东新华医疗器械股份有限公司第
十届董事会第二十次会议决议公告》、
《山东新华医疗器械股份有限公司第十届董
事会第二十一次会议决议公告》、《山东新华医疗器械股份有限公司关于召开
资料。
基于上述，本所律师根据《公司法》、
《证券法》和《股东大会规则》的要求，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和
有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
公司董事会于 2022 年 1 月 10 日做出决议召集本次股东大会，并于 2022 年
本次股东大会公告，该公告中载明了召开股东大会的日期、网络投票的方式、时
间以及审议事项等，决定于 2022 年 1 月 26 日召开本次股东大会，股权登记日为
本次股东大会由公司董事长王玉全先生主持。据此，本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 54 人 ， 代 表 公 司 股 份
出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事和公司高级管理人员。经审
查，前述人员的资格均为合法有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本
次股东大会采用记名投票和网络投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐
项投票表决；
审议事项的表决，经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点，并
当场公布了表决结果；
本次股东大会的表决结果：本次股东大会审议的事项为普通决议事项的，获
出席大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；本次股东大
会审议的事项为特别决议事项的，获出席大会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权的三分之二以上通过；本次股东大会审议的事项为特别决议事项且为关
联交易事项的，获出席大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的
三分之二以上通过。本次股东大会审议并通过以下议案；
（一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：同意股数 155,475,947 股，占出席会议股东所持有效表决权的
弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。
中小投资者表决结果：同意股数 38,335,396 股，占该等股东有效表决权股份
数的 95.1142%；反对股数 1,969,180 股，占该等股东有效表决权股份数的
（二）《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
表决结果：同意股数 38,528,305 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权
的 95.1375%；反对股数 1,969,180 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的
中小投资者表决结果：同意股数 38,335,396 股，占该等股东有效表决权股份
数的 95.1142%；反对股数 1,969,180 股，占该等股东有效表决权股份数的
表决结果：同意股数 38,528,305 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权
的 95.1375%；反对股数 1,969,180 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的
中小投资者表决结果：同意股数 38,335,396 股，占该等股东有效表决权股份
数的 95.1142%；反对股数 1,969,180 股，占该等股东有效表决权股份数的
表决结果：同意股数 38,528,305 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权
的 95.1375%；反对股数 1,969,180 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的
中小投资者表决结果：同意股数 38,335,396 股，占该等股东有效表决权股份
数的 95.1142%；反对股数 1,969,180 股，占该等股东有效表决权股份数的
表决结果：同意股数 38,528,305 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权
的 95.1375%；反对股数 1,969,180 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的
中小投资者表决结果：同意股数 38,335,396 股，占该等股东有效表决权股份
数的 95.1142%；反对股数 1,969,180 股，占该等股东有效表决权股份数的
表决结果：同意股数 38,528,305 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权
的 95.1375%；反对股数 1,969,180 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的
中小投资者表决结果：同意股数 38,335,396 股，占该等股东有效表决权股份
数的 95.1142%；反对股数 1,969,180 股，占该等股东有效表决权股份数的
表决结果：同意股数 38,528,305 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权
的 95.1375%；反对股数 1,969,180 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的
中小投资者表决结果：同意股数 38,335,396 股，占该等股东有效表决权股份
数的 95.1142%；反对股数 1,969,180 股，占该等股东有效表决权股份数的
表决结果：同意股数 38,528,305 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权
的 95.1375%；反对股数 1,969,180 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的
中小投资者表决结果：同意股数 38,335,396 股，占该等股东有效表决权股份
数的 95.1142%；反对股数 1,969,180 股，占该等股东有效表决权股份数的
表决结果：同意股数 38,528,305 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权
的 95.1375%；反对股数 1,969,180 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的
中小投资者表决结果：同意股数 38,335,396 股，占该等股东有效表决权股份
数的 95.1142%；反对股数 1,969,180 股，占该等股东有效表决权股份数的
表决结果：同意股数 38,528,305 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权
的 95.1375%；反对股数 1,969,180 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的
中小投资者表决结果：同意股数 38,335,396 股，占该等股东有效表决权股份
数的 95.1142%；反对股数 1,969,180 股，占该等股东有效表决权股份数的
表决结果：同意股数 38,528,305 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权
的 95.1375%；反对股数 1,969,180 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的
中小投资者表决结果：同意股数 38,335,396 股，占该等股东有效表决权股份
数的 95.1142%；反对股数 1,969,180 股，占该等股东有效表决权股份数的
（三）《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；
表决结果：同意股数 38,528,305 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权
的 95.1375%；反对股数 1,969,180 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的
中小投资者表决结果：同意股数 38,335,396 股，占该等股东有效表决权股份
数的 95.1142%；反对股数 1,969,180 股，占该等股东有效表决权股份数的
（四）《关于<山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资
金运用可行性研究报告>的议案》；
表决结果：同意股数 38,528,305 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权
的 95.1375%；反对股数 1,969,180 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的
中小投资者表决结果：同意股数 38,335,396 股，占该等股东有效表决权股份
数的 95.1142%；反对股数 1,969,180 股，占该等股东有效表决权股份数的
（五）《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》；
表决结果：同意股数 155,475,947 股，占出席会议股东所持有效表决权的
弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。
中小投资者表决结果：同意股数 38,335,396 股，占该等股东有效表决权股份
数的 95.1142%；反对股数 1,969,180 股，占该等股东有效表决权股份数的
（六）《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
表决结果：同意股数 38,528,305 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权
的 95.1375%；反对股数 1,969,180 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的
中小投资者表决结果：同意股数 38,335,396 股，占该等股东有效表决权股份
数的 95.1142%；反对股数 1,969,180 股，占该等股东有效表决权股份数的
（七）《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
表决结果：同意股数 38,528,305 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权
的 95.1375%；反对股数 1,969,180 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的
中小投资者表决结果：同意股数 38,335,396 股，占该等股东有效表决权股份
数的 95.1142%；反对股数 1,969,180 股，占该等股东有效表决权股份数的
（八）《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体
承诺的议案》；
表决结果：同意股数 155,475,947 股，占出席会议股东所持有效表决权的
弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。
中小投资者表决结果：同意股数 38,335,396 股，占该等股东有效表决权股份
数的 95.1142%；反对股数 1,969,180 股，占该等股东有效表决权股份数的
（九）《关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行相
关事宜的议案》
。
表决结果：同意股数 38,528,305 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权
的 95.1375%；反对股数 1,969,180 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的
中小投资者表决结果：同意股数 38,335,396 股，占该等股东有效表决权股份
数的 95.1142%；反对股数 1,969,180 股，占该等股东有效表决权股份数的
根据本所律师的核查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章
程》之规定。
四、结论意见
本所律师基于上述审核认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2022 年第一次临时股
东大会的人员资格合法有效；公司 2022 年第一次临时股东大会的表决程序符合
《公司法》和《公司章程》之规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
（此页无正文，为北京市君致律师事务所为山东新华医疗器械股份有限公司
北京市君致律师事务所（盖章）
负责人 经办律师
许明君（签字）： 王海青（签字）：
王宇坤（签字）：
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