证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2022-006
上海开创国际海洋资源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 1 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 412 会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
其中：出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 136,877,399
数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢峰先生主持。本次会议采取现场投票
及网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、
《公司股
东大会议事规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
未能亲自出席；
原因未能亲自出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 136,877,299 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 136,759,099 99.9135 118,300 0.0865 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 136,877,299 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于增补许幸民先生
的议案
关于增补温晓东先生
董事的议案
关于增补陈华丽女士
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：吴婧、黄夕晖
律师认为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》
之规定，股东大会通过的决议合法有效。
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