证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2022-009
中农发种业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 3 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 37.7106
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，陈章瑞董事长主持，采取现场记名投票和网络投票
相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
亲自出席，分别委托陈章瑞董事、周建如独立董事出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 407,981,620 99.9699 122,700 0.0301 0 0.0000
种生产计划的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 407,979,920 99.9695 124,400 0.0305 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 407,976,920 99.9687 127,400 0.0313 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
会计师事务所（特
殊普通合伙）为公
司 2021 年度审计
机构的议案
泛区实业集团预约
采 购 2021--2022
年度小麦种生产计
划的关联交易议案
公司河南农化提供
综合授信额度担保
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得通过。
三、 律师见证情况
律师：翟耸君、邢飞
北京天达共和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东
大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司
章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
中农发种业集团股份有限公司董事会
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