证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2022-006
永悦科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
?公司全体监事出席了本次会议。
?本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、 监事会会议召开情况
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知
于 2022 年 1 月 20 日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于 2022 年
名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席许昭贤主持，本次会议的召
集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决
议：
（一）、审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内
容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施本次激励计划可以健全公司的激励
机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使员工和股东形成利益共同体，有利
于提升员工积极性与创造力，从而提升公司生产效率与水平，有利于公司的长期
持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，同意实施 2022
年限制性股票激励计划。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《永悦科技股份有
限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
（二）、审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》；
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合
《公司法》、
《证券法》、
《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综
合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《永悦科技股份有
限公司2022年限制性股票计划实施考核管理办法》。
（三）、审议通过《关于核查<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：本次激励计划所确定的激励对象均具备《公司法》、
《证券法》、
《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，其作为公司本次激
励计划的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《永悦科技股份有
限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》。
特此公告。
永悦科技股份有限公司监事会
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