证券简称：*ST广珠 证券代码：600382 编号：临2022-019
广东明珠集团股份有限公司
第十届监事会 2022 年第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
● 本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2022 年第二
次临时会议于 2022 年 1 月 26 日在公司六楼会议室召开。会议应到会监事 3 名，
实到会监事 3 名，会议由监事会主席周小华先生主持，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
此前全体监事列席了公司第十届董事会 2022 年第二次临时会议，认为董事
会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：
《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司聘请了华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）
为 2020 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。现综合考虑公司业务发展
和工作需要，同意公司聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“利
安达事务所”）为公司 2021 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，同时，
不再聘任华兴事务所为公司的审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与原审
计机构华兴事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持，华兴事务所知悉本事
项并确认无异议。本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司监事会
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