证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2022-010
海南双成药业股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通
知于 2022 年 1 月 20 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2022 年 1 月 26 日 15:00
以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人。本
次会议由董事王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司章程的规定，选举白晶女士为公司第四届董事会副董事长，任期自当选之
日起至第四届董事会届满之日止。
三、备查文件
海南双成药业股份有限公司董事会
附件：
一、公司副董事长简历
今担任海南华宇丽晶文化传媒有限公司执行董事；2016 年 8 月至 2022 年 1 月曾任海南
欧腾投资有限公司监事；2018 年 12 月至今担任海南双成投资有限公司副总经理，现兼
任董事；2020 年 7 月至今担任海南创界投资合伙企业（有限合伙）合伙人。
截止至公告日，白晶女士未持有公司股份，是公司实际控制人王成栋先生儿媳，白
晶女士与副董事长 Wang Yingpu 先生为夫妻关系。此外，白晶女士与其他持股 5%以上
股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政
处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失
信被执行人。
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