证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2022-007
金字火腿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2022 年 1 月 22 日以传真、专人送达、邮件、电话
等方式发出，会议于 2022 年 1 月 26 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式
召开，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真
审议并通过了以下议案：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变
更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，是对公司实
际经营状况的客观反映，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意本次会计差错更正事
项。
具体内容详见公司 2022 年 1 月 27 日披露于《证 券 日 报》
《中 国 证 券 报》
《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年第三
季度报告会计差错更正的公告》及《2021 年第三季度报告》（更新后）。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见 2022 年 1 月 27 日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第三
次会议相关事项的独立意见》。
二、备查文件
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
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