沪士电子股份有限公司第七届董事会第三会议决议公告
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2022-008
沪士电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2022年1月16日以通讯方
式发出召开公司第七届董事会第三次会议通知。会议于2022年1月26日在公司会
议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中吴
礼淦先生、陈梅芳女士、林明彦先生、高启全先生、张鑫先生、李树松先生以通
讯表决方式参加，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生
主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
联交易预计情况的议案》。
关联董事林明彦先生回避表决，表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
鉴于昆山先创电子有限公司（下称“先创电子”）、沪照能源（昆山）科技
有限公司（下称“沪照能源”）、新士电子私人有限公司（WUS Printed Circuit
（Singapore）Pte.,Ltd.，下称“新士电子”）均为楠梓电子股份有限公司（下
称“楠梓电子”）直接或间接持有100%股权的子公司或孙公司，且楠梓电子的全
资子公司WUS GROUP HOLDINGS CO.,LTD.（沪士集团控股有限公司）持有公司5%
以上股份（持股比例约为12.85%），故公司（下文如无特别说明均包含全资子公
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司、孙公司）与楠梓电子、先创电子、沪照能源、新士电子的日常交易构成关联
交易。
基于公司客户需求，同意楠梓电子根据订单将其生产的部分产品交由公司分
销，并按市场定价，预计2022年分销金额不超过4,800万元人民币；出于便捷性
考虑，公司与楠梓电子之间存在少部分代垫费用，主要是楠梓电子为公司垫付的
UL材料认证等费用，并根据实际代垫金额结算，预计2022年代垫费用金额不超过
由于先创电子在经营其主营业务电脑、电子、通信产品之周边设备的组装业
务时，需要采购部分印制电路板产品作为其原材料，同意公司根据其订单，按市
场定价向其销售产品,预计2022年公司向其销售产品的金额不超过2,550万元人
民币。
同意公司通过零星订单的方式，以市场价格向沪照能源定制LED灯具等部分
工程物资，预计2022年金额不超过15万元人民币；同意公司根据订单，以市场价
格向沪照能源销售产品，预计2022年公司向其销售产品的金额不超过550万元人
民币。
经公司于2021年2月1日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司
与新士电子签订的营销和服务协议在2022年继续有效，预计2022年公司支付其佣
金不超670万元人民币。
同意公司分别与先创电子、沪照能源签订的房屋租赁协议，预计2022年公司
向先创电子收取的租金不超过15万元人民币，向沪照能源收取的租金不超过5万
元人民币。
独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见。
《公司关于2022年度与楠梓电子股份有限公司及其相关公司日常关联交易
预计情况的公告》详见2022年1月27日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司独立董事关于2022年度日
常关联交易预计的事前认可意见》、《公司独立董事关于2022年度日常关联交易
预计的独立意见》详见2022年1月27日公司指定披露信息的网站巨潮资讯网。
沪士电子股份有限公司第七届董事会第三会议决议公告
三、备查文件
沪士电子股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
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