证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2022-004
博济医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于 2022 年 1 月 26 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对
议案进行表决。本次会议通知于 2022 年 1 月 21 日以专人送达、电子邮件、电话、
微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生主持，
部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司
定，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，完成了公司 2020 年度财
务报告审计等各项工作。同时，为保持公司审计工作的持续性，公司董事会同意
继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘
期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021 年度实际业务情况和市
场情况等与审计机构协商确定审计费用。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，公司监事会对该议
案发表了审核意见。
《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》及相关具体内容
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
供融资担保额度的议案》
经审议，董事会认为：本次增加公司及子公司向金融机构申请融资授信额度，
是基于正常生产经营行为而产生的，有利于促进业务发展，不会对公司及子公司
的生产经营产生不利影响。本次增加公司为子公司提供融资担保额度，目的是保
证子公司业务发展的需要，担保风险在可控范围内。上述事项符合《公司法》及
《公司章程》等相关规定。因此，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了
审核意见。《关于增加向金融机构申请融资授信额度及增加为子公司提供融资担
保额度的公告》及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议，董事会认为：在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，为
提高募集资金的使用效率，降低财务费用，结合实际生产经营情况及财务状况，
同意公司及子公司使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金暂时补充流动
资金使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了
审核意见，公司保荐机构发表了核查意见。《关于使用部分闲置募集资暂时补充
流动资金的公告》及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
全资子公司增资的议案》
经审议，董事会认为：本次增加“创新药研发服务平台建设项目”、
“临床研
究服务网络扩建与能力提升项目”实施主体及实施地点是出于公司长远战略发展
考虑，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的长远规划要求，未改变
募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次变更部分募集资
金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的事项。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了
审核意见，公司保荐机构发表了核查意见。《关于变更部分募集资金投资项目实
施主体及实施地点暨向全资子公司增资的公告》及相关具体内容详见同日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，董事会认为：本次投资可以有效借助各方优势资源，为公司后续发
展储备优质项目，不断完善公司产业链，提升公司综合服务能力。因此，董事会
同意本次全资子公司参与投资南阳中医药基金的事项。
《关于全资子公司参与投资南阳中医药基金的公告》具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司定于 2022 年 2 月 11 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2022 年第一次
临时股东大会。
《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
的事前认可意见》
《博济医药科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相
关事项的独立意见》
特此公告。
博济医药科技股份有限公司董事会
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