证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2022-008
债券代码：112301 债券简称：15 中武债
债券代码：149777 债券简称：22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规以及《公
司章程》的有关规定，作为中国武夷实业股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，对第七届董事会第十三次会
议审议的事项发表如下独立意见：
一、《关于控股子公司南平兆恒向合作方股东提供财务
资助的议案》的意见
公司子公司南平兆恒武夷房地产开发有限公司在不影
响正常经营的情况下，拟按股权比例向股东中国武夷实业股
份有限公司和南平市建阳区嘉盈房地产有限公司分别提供
借款 2,475 万元及 2,025 万元，期限不超过 2 年。本事项构
成财务资助，审议程序合法合规，同股同权，不存在损害公
司和股东利益的情形，特别是中小股东利益，有利于提高资
金使用效率。因此，我们同意该事项。
二、《关于 2022 年接受大股东福建建工集团有限责任
公司担保额度的议案》的意见
司为本公司银行借款或其他融资方式担保余额不超过 30 亿
元，并支付担保费不超过 3,000 万元，担保费率不超过 1 %/
年。该事项构成关联交易，董事会审议过程中关联方董事回
避表决，符合有关法律、法规及公司章程的规定，合法有效；
本次关联交易未发现存在违反诚信原则的情形；本次交易客
观需要，符合公司利益；担保费率公允，交易条件公平、合
理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们
事前认可并同意该交易事项。
特此公告
独立董事：蔡宁、罗元清、陈斌
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