证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2022-007
山东威达机械股份有限公司
关于对 2021 年度部分日常关联交易金额超出预计进行确认的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）已披露的 2021 年度日常关联交易预计情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 22 日召开第八届董事会
第十五次临时会议，审议通过了《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》。详细内容请见
公司于 2021 年 1 月 23 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于 2021 年度预
计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-011）。
（二）2021 年度日常关联交易实际发生金额超出预计金额情况
常的生产、经营需要，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。公司对 2021 年度
日常关联交易预计进行了充分的测算，但是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素
影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。经财务部门初步核查，公司 2021 年
度日常关联交易实际发生金额超出预计金额的具体情况如下：
单位：万元
关联交易 关联交易 预计发生 实际发生 超出金额
关联人
类别 内容 金额 金额 （未经审计）
威海市威达农业种植
采购商品 200.00 83.58 -
发展有限公司
向关联人采
威海市盛鑫门窗有限
购商品、接 采购商品、接受劳务 100.00 135.19 35.19
公司
受劳务
山东威达建筑工程有
采购商品、接受劳务 400.00 703.63 303.63
限公司
向 关联人 销
山东威达雷姆机械有
售 商品、 提 销售商品、提供劳务 2,000.00 3,176.98 1,176.98
限公司
供劳务
接 受关联 人
山东威达雷姆机械有
委 托代为 销 代销商品 8,000.00 11,077.96 3,077.96
限公司
售商品
向关联人出 山东威达雷姆机械有
出租厂房 27.34 25.08 -
租厂房 限公司
向关联人租 山东威达集团有限公
租赁厂房 301.20 137.84 -
赁厂房 司
威海威达粉末冶金有
租赁厂房 142.16 150 7.84
限公司
向关联人采 山东威达置业股份有
采购商品 0.00 158.88 158.88
购商品 限公司
向关联人租 山东威达建筑工程有
租赁厂房 0.00 27.00 27.00
赁厂房 限公司
山东威达置业股份有
销售商品 0.00 19.39 19.39
向 关联人 销 限公司
售商品 山东威达建筑工程有
销售商品 0.00 21.51 21.51
限公司
（三）2021 年度日常关联交易超出预计金额履行的审议程序
临时会议审议通过。其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生回
避表决。
事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
法定代表人：迪•沙尔夫
成立日期：2007 年 4 月 13 日
注册资本：100 万欧元
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：生产钻夹具，销售本公司产品。
关联关系：公司持有雷姆公司50.00%的股份，且公司董事兼总经理刘友财先生担任雷姆
公司的副董事长兼总经理、副总经理宋战友先生担任雷姆公司的董事，构成《深圳证券交易
所股票上市规则》第6.3.3条第四款规定的关联关系。
截止 2021 年 12 月 31 日，雷姆公司资产总额 10,046.00 万元，净资产 8,457.00 万元，
实现营业收入 10,844.00 万元，净利润 3,087.00 万元（未经审计）。
法定代表人：杨桂模
成立日期：1995 年 8 月 10 日
注册资本：4,550 万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：散热器、扳手制造；钢材、电器配件、建筑材料、机械设备、仪器仪表及零
配件、机电产品的销售；房屋租赁；备案范围内的货物和技术进出口。
关联关系：威达集团是公司控股股东，持有公司 36.38%的股份，且公司董事杨桂模先生
担任威达集团执行董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一款、第四款
规定的关联关系。
截止 2021 年 12 月 31 日，威达集团公司资产总额 55,668.73 万元，净资产 27,066.63 万
元，实现营业收入 166.62 万元，净利润 1,260.72 万元（未合并口径数据，未经审计）。
法定代表人：杨桂模
成立日期：2004 年 9 月 7 日
注册资本：2,000 万元
公司类型：有限责任公司
住所：威海市高技区文化西路 288 号 0912 室
经营范围：粉末冶金制品的生产、销售。
关联关系：公司控股股东威达集团持有其 60.00%的股份，且公司董事杨桂模先生担任威
海粉末冶金公司的执行董事兼经理，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二
款、第四款规定的关联关系。
截止 2021 年 12 月 31 日，威海粉末冶金公司资产总额 1,872.59 万元，净资产 1,744.93
万元，实现营业收入 394.33 万元，净利润 15.43 万元（未经审计）。
法定代表人：徐建明
成立日期：2000 年 12 月 13 日
注册资本：3,500 万元
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2 号
经营范围：土木工程建筑、线路管道及设备安装；凭资质从事铝合金门窗、塑钢门窗的
安装。
关联关系：公 司控股股东 威达集团 的控股子 公司山东威 达置业股 份有限公司 持有其
截止 2021 年 12 月 31 日，威达建筑公司资产总额 13,113.36 万元，净资产 6,499.88 万
元，实现营业收入 13,984.68 万元，净利润 658.37 万元（未经审计）。
法定代表人：孙海波
成立日期：2012 年 12 月 17 日
注册资本：100 万元
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 59-5 号
经营范围：铝合金金属制品、铝合金门窗、塑钢门窗的加工及销售；凭资质从事铝合金
门窗、塑钢门窗的安装。
关联关系：公 司控股股东 威达集团 的控股子 公司山东威 达置业股 份有限公司 持有其
截止 2021 年 12 月 31 日，威海盛鑫公司资产总额 1,161.00 万元，净资产 862.00 万元，
实现营业收入 596.00 万元，净利润 55.00 万元（未经审计）。
法定代表人：杨桂清
成立日期：2010 年 8 月 3 日
注册资本：100 万元
公司类型：有限责任公司
住所：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2-10 号
经营范围：谷物、薯类、油料、豆类、蔬菜、花卉、水果、坚果、其他园艺作物的种植；
苗木绿化。
关联关系：公 司控股股东 威达集团 的控股子 公司山东威 达置业股 份有限公司 持有其
《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款、第四款规定的关联关系。
截止 2021 年 12 月 31 日，威达农业公司资产总额 417.85 万元，净资产 166.17 万元，实
现营业收入 132 万元，净利润 9.37 万元（未经审计）。
法定代表人：杨桂清
成立日期：1995 年 08 月 14 日
注册资本：5,800 万元
公司类型：股份有限公司(非上市)
住所：威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2-4 号
经营范围：凭取得的资质从事房地产开发与销售，土木工程建筑，照明和通信线路及设
备的安装，上下水管道和设备、供暖供气管道和设备、通风管道和设备的安装(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
关联关系：公司控股股东威达集团持有威达置业 99.00%的股份，威达集团全资子公司威
海威达物资回收有限公司持有威达置业 1.00%的股份，且公司董事长杨明燕女士担任威达置
业公司董事，公司副董事长杨桂军先生之弟杨桂清先生担任威达置业公司董事长兼总经理，
构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款、第四款规定的关联关系。
截止 2021 年 12 月 31 日，威达置业公司资产总额 58,564.00 万元，净资产 27,215.00 万
元，实现营业收入 20,101.00 万元，净利润 3,482.00 万元（未经审计）。
（二）履约能力分析
上述关联交易系公司正常的生产经营所需。上述各关联方经营稳定，且与公司合作多年，
信用良好，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。
三、关联交易的主要内容
公司与上述关联方发生的关联交易，各方以自愿、平等、互惠、互利、公允的原则进行，
其交易价格、付款安排和结算方式以市场化为原则，由交易双方根据市场价格及公平、公正、
公允的原则定价并签署具体协议，交易价款根据约定的价格和实际交易情况计算，付款安排
和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公
司和全体股东利益的情形。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
经营实际需要进行，由交易双方根据市场价格及公平、公正、公允的原则定价并签署具体协
议，确定双方的权利义务关系，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为，也不存在损
害公司和全体股东利益的情形。
会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此对各关联人形成依赖，不会对公司财务
状况和经营业绩造成重大影响。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
公司2021年度日常关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的，交易的定价按
市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
我们同意将该议案提交公司董事会会议审议。
公司 2021 年度日常关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的，交易遵循了客
观、公平、公允的原则，定价公允、合理，未对公司独立性构成不利影响，没有损害上市公
司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益；董事会在审议该议案时，关联
董事进行了回避表决，关联交易审议程序合法有效。我们一致同意公司本次对 2021 年度日常
关联交易金额超出预计进行确认事项。
六、备查文件
特此公告。
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