证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2022-008
山东威达机械股份有限公司
关于 2022 年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易的审议情况
日召开第八届董事会第二十四次临时会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通
过了《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》。其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、
刘友财先生、杨桂模先生回避表决。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独
立意见。
《公司章程》等有关规定，本议案尚须获得股
东大会的批准，关联股东山东威达集团有限公司（以下简称“威达集团”）将放弃在股东大会
上对该议案的投票权。
要经过其他有关部门批准。
（二）2022 年度预计日常关联交易类别和金额
参照公司 2021 年度发生的日常关联交易情况，并结合 2022 年度的生产经营计划，在已
签订的部分关联交易合同基础上，公司财务部预计 2022 年度将会和山东威达雷姆机械有限公
司、威达集团及其下属子公司进行关联交易，具体情况如下表所示：
单位：万元
关联交易 关联交易 关联交易 2022 年度 截至披露日
关联人
类别 内容 定价原则 预计金额 已发生金额
威海市威达农业种
采购商品 市场价格 200.00 0
植发展有限公司
向关联人采
威海市盛鑫门窗有
购商品、接 采购商品、接受劳务 市场价格 200.00 0
限公司
受劳务
山东威达建筑工程
采购商品、接受劳务 市场价格 500.00 1.56
有限公司
向 关联人 销
山东威达雷姆机械
售 商品、 提 销售商品、提供劳务 市场价格 4,400.00 4.48
有限公司
供劳务
接 受关联 人
山东威达雷姆机械
委 托代为 销 代销商品 市场价格 12,000.00 0
有限公司
售商品
向关联人出 山东威达雷姆机械
出租厂房 市场价格 30.00 0
租厂房 有限公司
山东威达集团有限
租赁厂房 市场价格 150.00 0
公司
向关联人租 威海威达粉末冶金
租赁厂房 市场价格 200.00 0
赁厂房 有限公司
山东威达建筑工程
租赁厂房 市场价格 55.00 0
有限公司
注：“截至披露日已发生金额”为初步统计数据，未经审计。
（三）2021 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生
关联交易 关联交易 实际发生 2021 年度 生额与 日期
关联人 额占同类
类别 内容 金额（未 预计金额 预计金 及索
业务比例
经审计） 额差异 引
威海市威达农业
种植发展有限公 采购商品 83.58 200.00 95.38% -116.42
向 关联人
司
采购商品
威海市盛鑫门窗
采购商品 135.19 100.00 100% 35.19
有限公司
向 关联人
山东威达雷姆机 销售商品、
销售商品、 3,176.98 2,000.00 32.73% 1,176.98
械有限公司 提供劳务
提供劳务
接 受关联
山东威达建筑工
人 提供的 接受劳务 703.63 400.00 37.27% 303.63
程有限公司
劳务
接 受关联
人 委托代 山东威达雷姆机 见注
代销商品 11,077.96 8,000.00 100% 3,077.96
为 销售商 械有限公司
品
向关联人 山东威达雷姆机
出租厂房 25.08 27.34 3.48% -2.26
出租厂房 械有限公司
山东威达集团有
租赁厂房 137.84 301.20 42.77% -163.36
限公司
向关联人 山东威达建筑工
租赁厂房 27.00 0.00 8.38% 27.0
租赁厂房 程有限公司
威海威达粉末冶
租赁厂房 150.00 142.16 46.54% 7.84
金有限公司
向关联人 山东威达置业股
采购商品 158.88 0.00 100% 158.88
采购商品 份有限公司
向 关联人
山东威达建筑工 销售商品、
销售商品、 21.51 0.00 45.14% 21.51
程有限公司 提供劳务
提供劳务
向 关联人
山东威达置业股 销售商品、
销售商品、 19.39 0.00 40.68% 19.39
份有限公司 提供劳务
提供劳务
联交易数额与公司的预计差额较大，是因为雷姆公司 2021 年度业
公司董事会对日常关联交易
务量增长较大以及原材料涨价幅度较大所致。
实际发生情况与预计存在较
大差异的说明（如适用）
预计差额较大，是因为公司 2021 年度订单充足需要临时扩充产能
采购车间改扩建、建筑施工等劳务增加所致。
公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常
公司独立董事对日常关联交
经营现象，公司实际发生的日常关联交易是在公开、公平、互利的基
易实际发生情况与预计存在
础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和其他
较大差异的说明
股东利益的情形。
注：请见公司于 2021 年 1 月 23 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于 2021 年度
预计日常关联交易的公告》。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
法定代表人：迪•沙尔夫
成立日期：2007 年 4 月 13 日
注册资本：100 万欧元
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：生产钻夹具，销售本公司产品。
关联关系：公司持有雷姆公司50.00%的股份，且公司董事兼总经理刘友财先生担任雷姆
公司的副董事长兼总经理、副总经理宋战友先生担任雷姆公司的董事，构成《深圳证券交易
所股票上市规则》第6.3.3条第四款规定的关联关系。
截止 2021 年 12 月 31 日，雷姆公司资产总额 10,046.00 万元，净资产 8,457.00 万元，
实现营业收入 10,844.00 万元，净利润 3,087.00 万元（未经审计）。
法定代表人：杨桂模
成立日期：1995 年 8 月 10 日
注册资本：4,550 万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：散热器、扳手制造；钢材、电器配件、建筑材料、机械设备、仪器仪表及零
配件、机电产品的销售；房屋租赁；备案范围内的货物和技术进出口。
关联关系：威达集团是公司控股股东，持有公司 36.38%的股份，且公司董事杨桂模先生
担任威达集团执行董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一款、第四款
规定的关联关系。
截止 2021 年 12 月 31 日，威达集团公司资产总额 55,668.73 万元，净资产 27,066.63 万
元，实现营业收入 166.62 万元，净利润 1,260.72 万元（未合并口径数据，未经审计）。
法定代表人：杨桂模
成立日期：2004 年 9 月 7 日
注册资本：2,000 万元
公司类型：有限责任公司
住所：威海市高技区文化西路 288 号 0912 室
经营范围：粉末冶金制品的生产、销售。
关联关系：公司控股股东威达集团持有其 60.00%的股份，且公司董事杨桂模先生担任威
海粉末冶金公司的执行董事兼经理，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二
款、第四款规定的关联关系。
截止 2021 年 12 月 31 日，威海粉末冶金公司资产总额 1,872.59 万元，净资产 1,744.93
万元，实现营业收入 394.33 万元，净利润 15.43 万元（未经审计）。
法定代表人：徐建明
成立日期：2000 年 12 月 13 日
注册资本：3,500 万元
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2 号
经营范围：土木工程建筑、线路管道及设备安装；凭资质从事铝合金门窗、塑钢门窗的
安装。
关联关系：公 司控股股东 威达集团 的控股子 公司山东威 达置业股 份有限公司 持有其
截止 2021 年 12 月 31 日，威达建筑公司资产总额 13,113.36 万元，净资产 6,499.88 万
元，实现营业收入 13,984.68 万元，净利润 658.37 万元（未经审计）。
法定代表人：孙海波
成立日期：2012 年 12 月 17 日
注册资本：100 万元
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 59-5 号
经营范围：铝合金金属制品、铝合金门窗、塑钢门窗的加工及销售；凭资质从事铝合金
门窗、塑钢门窗的安装。
关联关系：公 司控股股东 威达集团 的控股子 公司山东威 达置业股 份有限公司 持有其
截止 2021 年 12 月 31 日，威海盛鑫公司资产总额 1,161.00 万元，净资产 862.00 万元，
实现营业收入 596.00 万元，净利润 55.00 万元（未经审计）。
法定代表人：杨桂清
成立日期：2010 年 8 月 3 日
注册资本：100 万元
公司类型：有限责任公司
住所：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2-10 号
经营范围：谷物、薯类、油料、豆类、蔬菜、花卉、水果、坚果、其他园艺作物的种植；
苗木绿化。
关联关系：公 司控股股东 威达集团 的控股子 公司山东威 达置业股 份有限公司 持有其
《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款、第四款规定的关联关系。
截止 2021 年 12 月 31 日，威达农业公司资产总额 417.85 万元，净资产 166.17 万元，实
现营业收入 132 万元，净利润 9.37 万元（未经审计）。
法定代表人：杨桂清
成立日期：1995 年 08 月 14 日
注册资本：5,800 万元
公司类型：股份有限公司(非上市)
住所：威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2-4 号
经营范围：凭取得的资质从事房地产开发与销售，土木工程建筑，照明和通信线路及设
备的安装，上下水管道和设备、供暖供气管道和设备、通风管道和设备的安装(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
关联关系：公司控股股东威达集团持有威达置业 99.00%的股份，威达集团全资子公司威
海威达物资回收有限公司持有威达置业 1.00%的股份，且公司董事长杨明燕女士担任威达置
业公司董事，公司副董事长杨桂军先生之弟杨桂清先生担任威达置业公司董事长兼总经理，
构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款、第四款规定的关联关系。
截止 2021 年 12 月 31 日，威达置业公司资产总额 58,564.00 万元，净资产 27,215.00 万
元，实现营业收入 20,101.00 万元，净利润 3,482.00 万元（未经审计）。
（二）履约能力分析
上述关联交易系公司正常的生产经营所需。上述各关联方经营稳定，且与公司合作多年，
信用良好，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。
三、关联交易的主要内容
（1）公司与雷姆公司的日常关联交易
产品，并向其出租厂房；雷姆公司拟向公司及全资子公司济南第一机床有限公司、苏州德迈
科电气有限公司采购机器、自动化设备。
（2）公司及公司全资子公司与威达集团的日常关联交易
公司拟承租威达集团的厂房、车间等，用于生产经营、职工宿舍、餐厅等。
（3）公司威海分公司与威海威达粉末冶金公司的日常关联交易
（4）公司及子公司与威达建筑公司的日常关联交易
修、小规模的建筑施工等劳务及相关商品。
（5）公司及子公司与威海盛鑫公司的日常关联交易
板、护栏等商品及劳务。
（6）公司及子公司与威达农业公司的日常关联交易
工福利、厂区绿化等。
公司及分、子公司与上述各关联方预计发生的关联交易事项，均根据交易双方生产经营
实际需要进行，属于正常经营往来。交易双方将根据相关法律法规，与上述关联方签署具体
协议，确定双方的权利义务关系。对于交易定价，在有市场可比价格的情况下，双方参照市
场价格定价；在无市场可比价格的情况下，双方以成本加成或协议方式定价。交易双方将根
据双方签署的协议约定安排付款，并经双方认可的结算方式进行结算。
（1）公司与雷姆公司于 2020 年 1 月 1 日在公司签订《代购代销协议》，该协议自 2020
年 1 月 1 日起生效，协议有效期为三年。如合同到期双方未提出异议，本合同自动存续生效。
该协议约定：公司向雷姆公司提供代理采购的钢材等原材料，钢材主料价格按照公司统一采
购价格计算，辅料价格按照公司实际采购价格加收 3%的代理费计算，每月月底进行结算；另
外，公司向雷姆公司提供热处理等部分劳务，劳务价格参照市场价格，每月月底进行结算。
同时，公司代理销售雷姆公司产品，按照销售收入的 5%收取代理销售费用，每笔业务进行结
算。如发生退货、坏账等不可预见的损失，均由雷姆公司承担。
（2）公司与雷姆公司于 2022 年 1 月 1 日在公司签订《房租合同》，该合同自 2022 年 1
月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。该合同约定：雷姆公司承租公司位于威海临港经济技术开
发区蔄山镇中韩路 2 号的车间，用于存储产成品、原材料、在产品及经甲方同意的其他用途，
建筑面积 3,417.36 平方米，每年租赁费共计 273,388.80 元，按季度支付。
（3）公司与威达集团于 2020 年 12 月 30 日在公司签订《厂房租赁协议》，该协议约定：
公司租用威达集团的部分厂房，建筑面积 3,566.22 平方米，用于生产经营，租期自 2021 年
（4）公司全资子公司山东威达粉末冶金有限公司与威达集团于 2021 年 12 月 30 日在公
司签订《厂房租赁合同》，该合同自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。该合同约定：
威达粉末承租威达集团位于文登区龙山路 121 号的场地用于生产经营，建筑面积 20,341.04
平方米，年租金 1,220,462.40 元，按季度支付。
（5）公司全资子公司威海威达精密铸造有限公司与威达建筑于 2021 年 12 月 31 日在公
司签订《租赁合同》，该合同自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。该合同约定：威
达精铸承租威达建筑位于威海临港经济技术开发区黄岚办事处扬威路 2 号的场地用于职工住
宿和餐厅，建筑面积 6,000.00 平方米，年租金 54.00 万元，按季度支付。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
际需要进行，属于正常经营往来。交易双方将根据相关法律法规，与上述关联方签署具体协
议，确定双方的权利义务关系。对于交易定价，在有市场可比价格的情况下，双方参照市场
价格定价；在无市场可比价格的情况下，双方以成本加成或协议方式定价，不存在利用关联
交易向关联方输送利益的行为，也不存在损害公司、子公司和全体股东利益的情形。
交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此对各关联人形成依赖。
五、独立董事的独立意见
公司独立董事对公司 2022 年度预计日常关联交易情况进行了认真核查，对该关联交易议
案予以事先认可，同意将本议案提交公司董事会会议审议，并发表如下独立意见：公司 2022
年度预计日常关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董
事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，董事会在审议关联
交易议案时，关联董事进行了回避表决。
公司对2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常经营现象，公司发
生的日常关联交易符合公司的实际经营需求，公司实际发生的日常关联交易是在公开、公平、
互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和其他股东利益的情
形。
六、保荐机构的核查意见
公司保荐机构国金证券股份有限公司认为：上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，
独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，履行了必要的审议程序，符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定的要求。综上，保荐机构对山东
威达 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
