中国武夷 2022 年第一次临时股东大会材料
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2022-021
债券代码：112301 债券简称：15 中武债
债券代码：149777 债券简称：22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
中国武夷 2022 年第一次临时股东大会材料
目 录
关于 2022 年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保额度的议案 21
中国武夷 2022 年第一次临时股东大会材料
中国武夷实业股份有限公司
会议时间：2022年2月17日（星期四）14:45开始
会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室
会议议程：
一、主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况
二、听取报告人报告下列提案
的议案
三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
四、对上述提案进行投票表决
五、统计有效表决票
六、宣读表决结果
七、律师发表见证意见
八、宣读股东大会决议
九、与会董事签署股东大会决议
十、主持人宣布会议结束
中国武夷 2022 年第一次临时股东大会材料
提案一
关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
因公司部分限制性股票激励计划授予对象不符合激励条件，根
据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）
》规定，对相关激励
计划对象所持有的限制性股票合计 24.3996 万股进行回购注销，导
致公司总股本从 1,570,998,213 股减少到 1,570,754,217 股，公司
注册资本将减少至人民币 1,570,754,217 元，根据《公司法》
《公司
章程》相关规定，公司拟减少注册资本并对公司章程中的相应条款
进行修订，并且授权公司经营管理层办理工商变更登记相关手续：
序
原条款 修订后条款
号
伍亿柒仟零玖拾玖万捌仟贰佰壹
拾叁元整。
整。
构为：普通股 1,570,998,213 股，为：普通股 1,570,754,217 股，无其
无其他种类股。 他种类股。
构，依法行使下列职权：
......
力机构，依法行使下列职权：
（13）审议公司单笔对外投资（财
......
务资助除外）超过最近一期经审计净
（13） 审议公司单笔对外投
资产值 50%的重大投资项目；
......
房地产项目股权和工程承包项目
（18）审议公司单笔财务资助金
自供材料、设备等）超过最近一期
额或者最近十二个月内财务资助金额
经审计净资产值 10%的重大投资项
累计超过最近一期经 审计净资产的
目；
的资产负债率超过 70%；
别决议通过： 决议通过：
（1）修改公司章程； （1）修改公司章程及其附件（包括股
（2）增加或者减少注册资本； 东大会议事规则、董事会议事规则及
（3）公司合并、分立、解散或者 监事会议事规则）；
变更公司形式； （2）增加或者减少注册资本；
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（4）连续十二个月内购买、出售 （3）公司合并、分立、解散或者变更
重大资产或者担保金额超过公司 公司形式；
资产总额百分之三十； （4）分拆所属子公司上市；
（5）发行股票、可转换公司债券、（5）连续十二个月内购买、出售重大
优先股以及中国证监会认可的其 资产或者担保金额超过公司资产总额
他证券品种； 百分之三十；
（6）回购股份； （6）发行股票、可转换公司债券、优
（7）重大资产重组； 先股以及中国证监会认可的其他证券
（8）股权激励计划； 品种；
（9）股东大会决议主动撤回公司 （7）以减少注册资本为目的回购股
股票在证券交易所上市交易、并决份；
定不再在交易所交易或者转而申 （8）重大资产重组；
请在其他交易场所交易或转让； （9）股权激励计划；
（10）股东大会以普通决议认定会（10）股东大会决议主动撤回公司股
对公司产生重大影响、需要以特别票在证券交易所上市交易、并决定不
决议通过的其他事项； 再在交易所交易或者转而申请在其他
（11）法律、行政法规、部门规章、交易场所交易或转让；
规范性文件、《上市规则》及本所 （11）股东大会以普通决议认定会对
其他规则、公司章程或股东大会议公司产生重大影响、需要以特别决议
事规则规定的其他需要以特别决 通过的其他事项；
议通过的事项。 （12）法律法规、本所相关规定、公
前款第（9）项所述提案，除 司章程或股东大会议事规则规定的其
应当经出席股东大会的股东所持 他需要以特别决议通过的事项。 。
表决权的三分之二以上通过外，还 前款第（4）项、第（10）所述提
应当经出席会议的除上市公司董 案，除应当经出席股东大会的股东所
事、监事、高级管理人员和单独或持表决权的三分之二以上通过外，还
者合计持有上市公司百分之五以 应当经出席会议的除上市公司董事、
上股份的股东以外的其他股东所 监事、高级管理人员和单独或者合计
持表决权的三分之二以上通过。 持有上市公司百分之五以上股份的股
东以外的其他股东所持表决权的三分
之二以上通过。
辞职。董事辞职应向董事会提交书面
提出辞职。董事辞职应向董事会提
辞职报告。董事会将在 2 日内披露有
交书面辞职报告。董事会将在 2 日
关情况。
内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会成员
如因董事的辞职导致公司董事会
低于法定最低人数或者独立董事辞职
导致独立董事人数少于董事会成员的
董事就任前，原董事仍应当依照法
三分之一或者独立董事中没有会计专
律、行政法规、部门规章和本章程
业人士时，辞职报告应当在下任董事
规定，履行董事职务。
填补因其辞职产生的空缺后方能生
除前款所列情形外，董事辞职自辞
效。在辞职报告生效之前，拟辞职董
职报告送达董事会时生效。
事或者监事仍应当按照有关法律法规
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和公司章程的规定继续履行职责，但
存在本章程第 5.1.1 条第一款规定情
形的除外。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职
报告送达董事会时生效。董事提出辞
职的，公司应当在两个月内完成补选。
必须经董事会或股东大会审议。
董事会运用公司资产所作出 5.2.6 公司财务资助和对外担保
的单笔对外投资或对外担保权限, 必须经董事会审议。
不超过最近一期经审计净资产值 公司对外投资超过最近一次经审
的 10%,并应当建立严格的审查和 计的净资产值 50%的重大项目应当组
决策程序。超过公司最近一次经审织有关专家、专业人员进行评审，并
计的净资产值的 10%的重大投资项 报股东大会批准。
目应当组织有关专家、专业人员进
行评审,并报股东大会批准。
选，或者监事在任期内辞职导致监事
会成员低于法定人数的，或者职工代
表监事辞职导致职工代表监事人数少
改选，或者监事在任期内辞职导致
于监事会成员的三分之一的，在改选
监事会成员低于法定人数的，在改
选出的监事就任前，原监事仍应当
有关法律法规和公司章程的规定继续
依照法律、行政法规和本章程的规
履行职责，但存在本章程第 8.1.1 条
定，履行监事职务。
第一款规定情形的除外。
监事提出辞职的，公司应当在两
个月内完成补选。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
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提案二
关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，
结合公司治理情况，对《股东大会议事规则》进行修订，修订内容
如下：
序
原条款 修订后条款
号
根据《中华人民共和国公司法》（以下简
根据《中华人民共和国公司法》
称《公司法》）《中华人民共和国证券法》
（以下简称《公司法》）《中华
人民共和国证券法》以及其他有
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
关法律、行政法规、公司章程的
公司规范运作》以及其他有关法律、行政
有关规定，制定本规则。
法规、公司章程的有关规定，制定本规则。
使下列职权：
......
依法行使下列职权：
除外）超过最近一期经审计净资产值 50%
......
的重大投资项目；
过最近一期经审计净资产值 10%
最近十二个月内财务资助金额累计超过最
的重大投资项目；
近一期经审计净资产的 10%，或者被资助
对象最近一期经审计的资产负债率超过
规定的担保事项；
保事项；
股东大会审议通过。 会审议通过。
...... ......
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联方提供的担保。 供的担保。
保情形。
定人数或者公司章程所定人数的
或者公司章程所定人数的 2/3 时；
条规定的期限内按时召集股东大会。
会。
一条、《股东大会规则》第九条
规则》《上市公司股东大会规则》《公司
等规定自行召集和主持股东大会
法》等规定自行召集和主持股东大会的，
的，应当向中国证券登记结算有
在股东大会决议公告前，召集股东持股比
限公司申请锁定其持有的该上市
公司股份，锁定起始时间不得晚
应当在不晚于发出股东大会通知时，承诺
于发布该次股东大会通知公告的
自提议召开股东大会之日至股东大会召开
前一交易日，锁定解除时间不得
日期间不减持其所持该上市公司股份并披
早于发布该次股东大会决议公告
露。
的后一交易日。
存在下列任一情形：
主体资格要求；
《上市公司股东大会规则》第十 4.4.3 提案不属于股东大会职权范围；
三条规定规定，进而认定股东大 4.4.4 提案没有明确议题或具体决议事项；
会不得对该临时提案进行表决并 4.4.5 提案内容违反法律法规、深圳证券
做出决议的，应当在收到提案后 交易所有关规定；
二日内公告认定结论及其理由， 4.4.6 提案内容不符合公司章程的规定。
同时聘请律师事务所对相关理由 临时提案不存在第一款规定的情形的，召
及其合法合规性出具法律意见并 集人不得拒绝将临时提案提交股东大会审
公告。 议。召集人应当在规定时间内发出股东大
会补充通知，披露提出临时提案的股东姓
名或者名称、持股比例和新增提案的具体
内容。
召集人认定临时提案存在第一款规定的情
形，进而认定股东大会不得对该临时提案
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进行表决并做出决议的，应当在收到提案
后两日内公告相关股东临时提案的内容，
并说明做出前述认定的依据及合法合规
性，同时聘请律师事务所对相关理由及其
合法合规性出具法律意见书并公告。
选人的情形外，控股股东持股比
例在百分之三十以上的公司选举
投票制。
董事、监事应当采用累积投票制。
股东大会网络或其他方式投票的
开始时间，不得早于现场股东大
互联网投票系统开始投票的时间为股东大
会召开当日上午 9∶15，结束时间为现场
迟于现场股东大会召开当日上午
股东大会结束当日下午 3∶00。
股东大会结束当日下午 3:00。
决议通过： 过：
本； 大会议事规则、董事会议事规则及监事会
变更公司形式； 6.3.2 增加或者减少注册资本；
重大资产或者担保金额超过公司 6.3.4 分拆所属子公司上市；
资产总额百分之三十； 6.3.5 连续十二个月内购买、出售重大资
券、优先股以及中国证监会认可 三十；
的其他证券品种； 6.3.6 发行股票、可转换公司债券、优先
司股票在证券交易所上市交易、 6.3.10 股东大会决议主动撤回公司股票在
并决定不再在交易所交易或者转 证券交易所上市交易、并决定不再在交易
而申请在其他交易场所交易或转 所交易或者转而申请在其他交易场所交易
让；； 或转让；
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会对公司产生重大影响、需要以 产生重大影响、需要以特别决议通过的其
特别决议通过的其他事项； 他事项；
章、规范性文件、《上市规则》 程或股东大会议事规则规定的其他需要以
及本所其他规则、公司章程或股 特别决议通过的事项。。
东大会议事规则规定的其他需要 前款第 6.3.4 项、第 6.3.10 项所述提案，
以特别决议通过的事项。 除应当经出席股东大会的股东所持表决权
前款第 6.3.9 项所述提案，除应 的三分之二以上通过外，还应当经出席会
当经出席股东大会的股东所持表 议的除上市公司董事、监事、高级管理人
决权的三分之二以上通过外，还 员和单独或者合计持有上市公司百分之五
应当经出席会议的除上市公司董 以上股份的股东以外的其他股东所持表决
事、监事、高级管理人员和单独 权的三分之二以上通过。
或者合计持有上市公司百分之五
以上股份的股东以外的其他股东
所持表决权的三分之二以上通
过。
所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表 6.4 股东（包括股东代理人）以其所代表
决权。 的有表决权的股份数额行使表决权，每一
公司持有的本公司股份没有表决 股份享有一票表决权。
权，且该部分股份不计入出席股 公司持有的本公司股份没有表决权，且该
东大会有表决权的股份总数。 部分股份不计入出席股东大会有表决权的
董事会、独立董事和符合相关规 股份总数。
定条件的股东可以征集股东投票
权。
和符合相关规定条件的股东可以 投票权。征集股东投票权应当向被征集人
公开征集股东投票权。征集股东 充分披露具体投票意向等信息。禁止以有
投票权应当向被征集人充分披露 偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。
具体投票意向等信息。禁止以有 公司不得对征集投票权提出最低持股比例
偿或者变相有偿的方式征集股东 限制。
投票权。公司不得对征集投票权 征集人应当依规披露征集公告和相关征集
提出最低持股比例限制。 文件，并按规定披露征集进展情况和结果，
公司应当予以配合。征集人持有公司股票
的，应当承诺在审议征集议案的股东大会
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决议公告前不转让所持股份。
征集人仅对股东大会部分提案提出投票意
见的，应当同时征求股东对于其他提案的
投票意见，并按其意见代为表决。
删除 7.2.13 款
票的影响中小投资者利益的重大
事项包括下列事项：
中小投资者利益的重大事项包括下列事
项：
......
额达 5000 万元人民币且达到超
募资金总额的 20%；
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
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提案三
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，
结合公司治理情况，对《董事会议事规则》进行修订，具体内容如
下：
序
原条款 修订后条款
号
明确中国武夷实业股份有限公司（以
为明确中国武夷实业股份有限公
下简称“公司”）董事会的职责权限，
司（以下简称“公司”）董事会
规范董事会内部机构及运作程序，充
的职责权限，规范董事会内部机
构及运作程序，充分发挥董事会
根据《中华人民共和国公司法》（以
的经营决策机构作用，根据《中
下简称《公司法》)《中华人民共和
华人民共和国公司法》（以下简
国证券法》《深交所股票上市规则》
称《公司法》)《中华人民共和国
《上市公司章程指引》以及其他有关
证券法》以及其他有关法律、行
法律、行政法规和公司章程，制定本
政法规和公司章程，制定本规则。
规则。
.......
......
章或公司章程授予的其他职权。
或公司章程授予的其他职权。
资产除外）单项或者连续十二个月累
计计算达到下列标准之一的，提交由
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董事会审议：
司最近一期经审计总资产的 10%以
上，该交易涉及的资产总额同时存在
账面值和评估值的，以较高者为准；
产净额占上市公司最近一期经审计
净资产的 10%以上，且绝对金额超过
一千万元，该交易涉及的资产净额同
时存在账面值和评估值的，以较高者
为准；
个会计年度相关的营业收入占上市
公司最近一个会计年度经审计营业
收入的 10%以上，且绝对金额超过一
千万元；
个会计年度相关的净利润占上市公
司最近一个会计年度经审计净利润
的 10%以上，且绝对金额超过一百万
元；
和费用）占上市公司最近一期经审计
净资产的 10%以上，且绝对金额超过
一千万元；
近一个会计年度经审计净利润的 10%
以上，且绝对金额超过一百万元。
关联人或者不同关联人同一交易标
的在连续十二个月内累计发生金额
在 300 万元且占公司最近一期经审
计净资产绝对值 0.5％以上的，但通
过面向不特定对象的公开招标、公开
拍卖（不含邀标等受限方式）等行为
导致发生关联交易时，可豁免董事会
审议程序，但招标、拍卖等难以形成
公允价格的除外；
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议的交易事项。
本条所规定的交易事项按以下标准
累计计算：购买或出售资产、提供担
保、财务资助、委托理财按照同类型
交易事项累计计算；其他交易事项按
照交易标的相关的同类型交易事项
累计计算。
助事项，均应提交董事会审议。
公司对外捐赠年度预算方案需提交
董事会审议；年度预算范围外，新增
单项捐赠 10 万元以上且累计捐赠
董事会审议。
及其他规范性文件及《公司章程》规
定，应当提交股东大会审议批准的交
易事项，应在董事会审议批准后提交
股东大会审议。
人送出、邮件、传真、电子邮件 专人送出、邮件、传真、电子邮件或
或电话方式；临时会议通知时限 电话方式；临时会议通知时限为：会
为：会议召开 3 日以前。 议召开 3 日以前。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
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提案四
关于修订《独立董事制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司独立董事履职指引》
《深圳证券交易所上市公司
信息披露指引第 8 号——独立董事备案》等法律规定，结合公司治
理情况，对公司《独立董事制度》进行修订，修订内容如下：
序
原条款 修订后条款
号
为进一步完善上市公司治理结构，为进一步完善上市公司治理结构，促进
促进中国武夷实业股份有限公司 中国武夷实业股份有限公司（以下简称
（以下简称“公司”）的规范运作，“公司”）的规范运作，根据中国证券监
下简称“中国证监会” ）
《关于在上 《深圳证券交易所上市公司自律监管指
市公司建立独立董事制度的指导 引第 1 号——主板上市公司规范运作》
意见》和《公司章程》的规定，制 《上市公司独立董事履职指引》和《公
定本制度。 司章程》的规定，制定本制度。
董事任期相同、任期届满，连选可 但是连任时间不得超过六年。在公司连
以连任，但是连任时间不得超过六 续任职独立董事已满六年的，自该事实
年。 发生之日起十二个月内不得被提名为公
司独立董事候选人。
及其他有关法律，法规赋予董事的 他有关法律，法规赋予董事的职权外，
职权外，还具有以下特别权利： 还具有以下特别权利：
额高于 300 万元或高于公司最近 于 300 万元或高于公司最近经审计净资
经审计净资产值的 0.5%的关联交 产值的 0.5%的关联交易，或者拟与关联
易，或者拟与关联自然人达成的交 自然人达成的交易金额在 30 万元以上的
易金额在 30 万元以上的关联交 关联交易, 应由独立董事认可后，提交
易, 应由独立董事认可后，提交董 董事会讨论；独立董事作出判断前，可
事会讨论；独立董事作出判断前，以聘请中介机构出具独立财务顾问报
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可以聘请中介机构出具独立财务 告，作为其判断的依据。
顾问报告，作为其判断的依据。 6.1.2 向董事会提议聘用或解聘会计师
计师事务所。 6.1.3 向董事会提请召开临时股东大会。
大会。 6.1.5 独立聘请外部审计机构和咨询机
询机构。 东征集投票权。
向股东征集投票权。 配提案，并直接提交董事会审议。
利润分配提案，并直接提交董事会 体独立董事同意；独立董事行使前款其
审议。 他职权，应当取得全体独立董事的二分
独立董事行使上述职权应当取得 之一以上同意。独立董事聘请中介机构
全体独立董事的二分之一以上同 的费用及其他行使职权时所需的费用由
意，如上述提议未被采纳或上述职 公司承担。
权不能正常行使，公司应将有关情 第一款第 6.1.1、第 6.1.2 项事项应由二
况予以披露。 分之一以上独立董事同意后，方可提交
董事会讨论。
如上述提议未被采纳或上述职权不能正
常行使，公司应将有关情况予以披露。
还应对以下事项向董事会或股东 以下事项向董事会或股东大会发表独立
大会发表独立意见： 意见：
薪酬； 6.2.4 聘用、解聘会计师事务所；
关联企业对公司现有或所发生的 会计政策、会计估计变更或重大会计差
总额高于 300 万元或高于公司最 错更正；
近经审计净资产值的 5%的借款或 6.2.6 公司的财务会计报告、内部控制被
其他资金往来，以及公司是否采取 会计师事务所出具非标准无保留审计意
有效措施收回欠款； 见；
担保（不含对合并报表范围内子公 6.2.8 相关方变更承诺的方案；
司提供担保）、委托理财、对外提 6.2.9 优先股发行对公司各类股东权益
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供财务资助、变更募集资金用途、的影响；
上市公司自主变更会计政策、股票 6.2.10 公司现金分红政策的制定、调整、
及其衍生品种投资等重大事项； 决策程序、执行情况及信息披露，以及
调整，以及盈利年度公司董事会未 （不含对合并报表范围内子公司提供担
提出现金利润分配预案； 保）、委托理财、提供财务资助、募集资
励计划； 重大事项；
对外担保及审计意见涉及事项； 股权激励计划、员工持股计划、回购股
小股东权益的事项； 6.2.13 公司拟决定其股票不再在本所交
部门规章、规范性文件、深圳证券 6.2.14 独立董事认为有可能损害中小股
交易所业务规则及公司章程规定 东合法权益的事项；
的其他事项。 6.2.15 有关法律法规、深圳证券交易所
相关规定及公司章程规定的其他事项。
存在下列情形时，应积极主动履行尽职
调查义务，必要时可聘请中介机构进行
专项调查：
形时，应积极主动履行尽职调查义
股东大会审议；
务，必要时应聘请中介机构进行专
项调查：
露义务；
记载、误导性陈述或重大遗漏；
规或者公司章程；
误导性陈述或重大遗漏；
众股股东权益或社会公众利益的情形。
小股东权益的情形。
确认上述情形确实存在的，独立董
事应立即督促公司或相关主体改正，并
向中国证监会派出机构和公司证券上市
地的证券交易所报告。
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关法律、法规、规范性文件、《公 效工作的时间原则上不少于十五个工作
司章程》、以及本制度的要求，到 日，包括出席股东大会、董事会及各专
公司进行现场工作。除参加董事会 门委员会会议，对公司生产经营状况、
会议外，公司独立董事每年到公司 管理和内部控制等制度的建设及执行情
进行现场工作的时间原则上不得 况、董事会决议执行情况等进行调查，
少于 10 天。 与公司管理层进行工作讨论，对公司重
大投资、生产、建设项目进行实地调研
等。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
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提案五
关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司治
理情况，对公司《董事会审计委员会实施细则》进行修订，具体内
容如下：
序
原条款 修订后条款
号
董事会审计委员会是董事会按照股东大
董事会审计委员会是董事会按照
会决议设立的专门工作机构，主要负责
公司内、外部审计的沟通、监督和核查
构，主要负责公司内、外部审计的
工作。内部审计部门对审计委员会负责，
沟通、监督和核查工作。
向审计委员会报告工作。
董事组成，独立董事占多数，委员 成，独立董事占多数，委员中至少有一
计人士。 会成员应当具备履行审计委员会工作职
责的专业知识和商业经验。
人）一名，由独立董事委员担任，名，由独立董事委员担任，负责主持委
委员内选举，并报请董事会批准产 报请董事会批准产生。审计委员会的主
生。 任委员应当为会计专业人士。
机构； 提议聘请或者更换外部审计机构；
及其实施； 建立和实施；
之间的沟通； 负责内部审计与外部审计之间的沟通；
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披露； 露。审阅上市公司的财务会计报告，对
关联交易进行审计； 性提出意见，重点关注公司财务会计报
宜。 否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞
弊行为及重大错报的可能性，监督财务
会计报告问题的整改情况。
制；
计划；
施；
作。公司内部审计部门须向审计委员会
报告工作，内部审计部门提交给管理层
的各类审计报告、审计问题的整改计划
和整改情况须同时报送审计委员会；
进度、质量以及发现的重大问题等；
中“关键审计事项”等涉及的重要事项
进行审阅；如果认为上述事项对上市公
司影响重大且有必要进行补充说明的，
可以在上市公司年度报告正文“第五节
重要事项”中进行说明；
半年对下列事项进行一次检查，出具检
查报告并提交审计委员会：（1）公司募
集资金使用、提供担保、关联交易、证
券投资与衍生品交易等高风险投资、提
供财务资助、购买或者出售资产、对外
投资等重大事件的实施情况；（2）公司
大额资金往来以及与董事、监事、高级
管理人员、控股股东、实际控制人及其
关联人资金往来情况；
中国武夷 2022 年第一次临时股东大会材料
宜。
时会议，例会每年至少召开四次，每季
临时会议，例会每年至少召开四
次，每季度召开一次，临时会议由
工作计划和报告等；临时会议由审计委
审计委员会委员提议召开。
员会委员提议召开。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
中国武夷 2022 年第一次临时股东大会材料
提案六
关于 2022 年接受大股东福建建工集团有限责任
公司担保额度的议案
各位股东及股东代表：
根据生产经营资金需求和业务发展的需要，公司在 2022 年度将
继续向银行申请贷款或其他方式融资，并需要大股东福建建工集团
有限责任公司（以下简称“福建建工”
）提供担保。经协商，福建建
工 2022 年度为公司提供总余额不超过 30 亿元人民币的融资担保，
公司按不超过 1%/年的担保费率向福建建工支付不超过 3,000 万
元的担保费。
上述事项构成关联交易，关联方股东及其关联人回避表决，同
时不可接受其他股东委托进行投票。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
中国武夷 2022 年第一次临时股东大会材料
提案七
关于修订《监事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司监事会工作指
引》等法律法规，结合公司治理情况，对《监事会议事规则》进行
修订，具体内容如下：
序
原条款 修订后条款
号
股份有限公司（以下简称“公司”）
股份有限公司（以下简称“公司”）
法人治理结构，保障监事会依法独立
法人治理结构，保障监事会依法独立
行使监督权，根据《中华人民共和国
行使监督权，根据《中华人民共和国
《中
公司法》（以下简称《公司法》、
《中
华人民共和国证券法》《上市公司监
华人民共和国证券法》以及其他有关
事会工作指引》以及其他有关法律、
法律、行政法规和公司章程的规定，
行政法规和公司章程的规定，制定本
制定本规则。
规则。
事、高级管理人员提起诉讼；
起诉讼；
席。监事因故不能出席的，可以事先席。监事因故不能出席的，可以事先
提交书面意见或书面表决，也可以书提交书面意见或书面表决，也可以书
面委托其他监事代为出席。委托书应面委托其他监事代为出席。委托书应
中国武夷 2022 年第一次临时股东大会材料
当载明代理人的姓名、代理事项、权当载明代理人的姓名、代理事项、权
限和有效期限，并由委托人签名或盖限和有效期限，并由委托人签名或盖
章。代为出席会议的监事应当在授权章。代为出席会议的监事应当在授权
范围内行使监事的权利。 范围内行使监事的权利。一名监事不
得在一次监事会会议上接受超过两
名或超过监事总数三人之一以上监
事的委托。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司监事会
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