证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2022-020
债券代码：112301 债券简称：15 中武债
债券代码：149777 债券简称：22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
过网络投票方式参与本次股东大会；
东名称、持股数量、证券账号、营业执照号码或身份证号码、参
会人员所在地区、联系方式）以及个人行程、健康状况等相关防
疫信息传真至公司或电话联系确定参会意向，以便工作人员提前
准备现场健康管理和保障措施；
公司及其关联人回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。
一、召开会议的基本情况
司”或“中国武夷”）2022 年第一次临时股东大会。
第十三次会议决议召开。
性文件和公司章程的规定。
期四)下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2022 年 2 月 17 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2022 年 2 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
相结合的方式召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
提案 6 为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公
司及其关联人回避表决,同时不可接受其他股东委托进行投票。相
关公告详见公司同日在巨潮网披露的《关于 2022 年接受福建建工
集团有限责任公司担保并支付担保费额度的关联交易公告》（公
告编号：2022-019）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
司大会议室。
二、会议审议事项
提案 1：关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
提案 2：关于修订《股东大会议事规则》的议案
提案 3：关于修订《董事会议事规则》的议案
提案 4：关于修订《独立董事制度》的议案
提案 5：关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
提案 6：关于 2022 年接受大股东福建建工集团有限责任公司
担保额度的议案
提案 7：关于修订《监事会议事规则》的议案
上述提案第 1 项至第 6 项于 2022 年 1 月 25 日经公司第七届
董事会第十三次会议审议通过，提案 7 于 2022 年 1 月 25 日经公
司第七届监事会第八次会议审议通过，内容详见公司于 2022 年 1
月 27 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第
七届董事会第十三次会议决议公告》《第七届监事会第八次会议
决议公告》《2022 年第一次临时股东大会材料》（公告编号分别
为 2022-006、007、021）。
提案 1、提案 2、提案 3 和提案 7 为特别决议事项，应当由出
席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
提案 6 为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司及
其关联人回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。
提案 6 属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大
事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
序号 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于 2022 年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保
额度的议案
四、会议登记等事项
（一）出席方式
深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见
附件二）、代理人居民身份证。
户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人
居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）
和代理人居民身份证。
（二）登记时间：
（三）登记地点：
福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
（四）现场会议联系方式：
联系人：黄诚、黄旭颖、余玄
电话：0591-88323721、88323722、88323723
传真：0591-88323811
地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办
公室
邮政编码：350003
电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详
见附件一）。
六、备查文件
中国武夷实业股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称为“武夷投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服 务密码 ”。 具体的 身份认 证流 程可登 录互联 网投 票系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
中国武夷实业股份有限公司：
兹委托 先生/女士（居民身份证
号： ）代表本人(公司)出席贵公司于 2022
年 2 月 17 日在福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层公司大会
议室召开的 2022 年第一次临时股东大会。本委托书仅限该次会议
使用，具体授权情况为：
一、代理人是否具有表决权：
□是 □否
如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选
二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
备注 表决指示
序号 提案名称 该列打勾的栏目 同 反 弃
可以投票 意 对 权
非累积投票提案
关于 2022 年接受大股东福建建工集团有限责任公司
担保额度的议案
三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：
□是 □否
委托人身份证号:
营业执照号码(委托人为法人的)：
持股数：
股东深圳证券帐户卡号：
代理人签名：
股东签名(委托人为法人的需盖章)：
法定代表人签名(委托人为法人的)：
委托日期： 年 月 日
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