证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2022-009
双良节能系统股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市西利路 88 号双良节能系统股份有限
公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 52.3235
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长缪文彬先生主持。会议采用现场投票
与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
如竹先生、樊高定先生因公务未能出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
(三) 关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、 律师见证情况
律师：陈鹏律师 纪宇轩律师
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议
人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合
有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
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