证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2022-012
山东威达机械股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
经山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次临时会议
决议，公司定于 2022 年 2 月 18 日（星期五）召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大
会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
公司第八届董事会第二十四次临时会议于2022年1月26日召开，审议通过了《关于召开
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2022 年 2 月 18 日上午 9:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 18
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为 2022 年 2 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系
统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）审议提案
提案 1、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；
提案 2、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；
提案 3、《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》
提案 4、《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》
说明：
需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
特别提示：累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票）
，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（二）提案的披露情况
上述提案已经公司于 2022 年 1 月 26 日召开的第八届董事会第二十四次临时会议、第八
届监事会第二十一次临时会议审议通过，并于 2022 年 1 月 27 日在《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上公告。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票
并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
累积投票提案
非累积投票提案
四、会议登记方法
（1）法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会议的，
应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持
股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印
件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（受委托出席者须持授权委托书、本人身
份证及股东账户卡）办理登记手续。
（3）异地股东可用信函或传真方式办理登记，信函、传真以 2022 年 2 月 15 日下午 17:00
以前收到为准；如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。
联系地址：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2 号公司证券部。
联系电话：0631-8549156
联系传真：0631-8545018、8545388
邮政编码：264414
联 系 人：张红江、丛凌云
电子邮箱：weida@weidapeacock.com
续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网系统http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹全权委托( 先生/女士）代表本人（单位）出席山东威达机械股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
委托人持有上市公司股份的性质：
委托人持有上市公司股份的数量：
委托人证件号码：
委托人股东账号：
受托人身份证号码：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
议案
非累积投
票提案
委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。
委托人签名（或盖章）：
年 月 日
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