证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2022-007
债券代码：112301 债券简称：15 中武债
债券代码：149777 债券简称：22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届监事会第八次会议于 2022 年 1 月 20 日以书面专人送达、
电子邮件方式发出通知，2022 年 1 月 25 日以通讯方式召开。
会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席彭家
清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监事
会工作指引》等法律法规，结合公司治理情况，对《监事会
议事规则》进行修订，具体内容详见附件。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第七届监事会第八次会议决议。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司监事会
附件
序
原条款 修订后条款
号
实业股份有限公司（以下简称
实业股份有限公司（以下简称
“公司”）法人治理结构，保障
“公司”）法人治理结构，保障
监事会依法独立行使监督权，根
监事会依法独立行使监督权，根
据《中华人民共和国公司法》 （以
下简称《公司法》、《中华人民
下简称《公司法》、《中华人民
共和国证券法》《上市公司监事
共和国证券法》以及其他有关法
会工作指引》以及其他有关法
律、行政法规和公司章程的规
律、行政法规和公司章程的规
定，制定本规则。
定，制定本规则。
理人员提起诉讼； 讼；
出席。监事因故不能出席的，可
以事先提交书面意见或书面表
出席。监事因故不能出席的，可
决，也可以书面委托其他监事代
以事先提交书面意见或书面表
为出席。委托书应当载明代理人
决，也可以书面委托其他监事代
的姓名、代理事项、权限和有效
期限，并由委托人签名或盖章。
的姓名、代理事项、权限和有效
代为出席会议的监事应当在授
期限，并由委托人签名或盖章。
权范围内行使监事的权利。一名
代为出席会议的监事应当在授
监事不得在一次监事会会议上
权范围内行使监事的权利。
接受超过两名或超过监事总数
三人之一以上监事的委托。
中国武夷实业股份有限公司
监事会议事规则
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