证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2022-006
湖南投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
事会会议通知于2022年1月17日以书面和电子邮件等方式发出。
为9人。
高级管理人员列席本次会议。
范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于接受控股股东为公司向银行申请贷款提供担保的
议案》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本
公司董事刘林平、裴建科、李铭均在控股股东长沙环路集团任职，作为
关联董事回避表决该议案。
独立董事对上述事项予以了事前认可，并发表了同意的独立意见，
同意该项关联交易。
《湖南投资集团股份有限公司关于接受控股股东为公司向银行申请贷
款提供担保的关联交易公告》[公告编号：2022-008]详见同日的《中国证
券报》《上 海 证 券 报》《证券时报》和《证 券 日 报》及巨潮资讯网，相关
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
三、备查文件
前认可意见》；
立意见》。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司董事会
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