证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2022-015
浙江三星新材股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届董
事会第八次会议于 2022 年 1 月 21 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于
实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先
生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于与关联方共同向公司控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。本议案经出席
董事会会议的三分之二以上董事审议通过，关联董事杨敏、杨阿永回避表决。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上
披露的《三星新材关于与关联方共同向公司控股子公司提供借款暨关联交易的公
告》。
（公告编号：临 2022-017）
。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意
见。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上
披露的《三星新材关于公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：临
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
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