证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2022-017
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易的执行情况及
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
? 本次2022年日常关联交易预计事项须提交北京高能时代环境技术股份有
限公司（以下简称“公司”）股东大会审议
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易预计遵循公平合理的定
价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期及
未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方
形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。
? 需要提请投资者注意的其他事项：无
根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，
结合自身业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，
现对2022年公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额预计如下：
一、2022年度预计的日常关联交易审批程序
公司第五届董事会第二次会议于本次会议召开5日前以通讯方式发出会议通
知，并于2022年1月26日以通讯方式召开，审议通过了《关于2022年日常关联交
易预计的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事李卫国先生、
凌锦明先生回避表决，全体董事一致同意将此议案提交至公司股东大会审议。公
司独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见，公司预计的关联交易属于正常
的业务范围，系完全的市场行为，关联董事在审议议案时已按规定回避表决，决
策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》等规章
制度的相关规定；关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会影响公司
的业务独立性和持续经营能力，亦不存在货款不能收回和损害公司整体利益及中
小股东的合法权益的情形。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，此议案尚须提交公司股
东大会审议。
二、2021年日常关联交易的预计和执行情况
预计金额与实际
关联交易类别 关联人 发生金额差异较
额（万元） 金额（万元）
大的原因
向关联人购买
东方雨虹 4,000.00 636.14
产品、商品
向关联人销售
东方雨虹 46,000.00 41,937.00
产品、商品
接受关联人提
东方雨虹 1,000.00 434.88 注1
供劳务服务
接受关联人提
玉禾田 2,300.00 2,409.74
供劳务服务
合计 53,300.00 45,417.76
注：表中所述“东方雨虹”指北京东方雨虹防水技术股份有限公司及其控股的企业，下
同；“玉禾田”指玉禾田环境发展集团股份有限公司及其控股子公司，下同。
注1：2021年度，公司与上述各方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。
公司2021年度日常关联交易的预计是基于2021年度生产经营计划和2020年度实际发生等情
况充分评估作出的预计。受新冠肺炎疫情、市场及经营计划变化等影响，2021年度日常关联
交易发生额与预计金额产生较大差异。
三、预计 2022 年日常关联交易基本情况
本次日常关联交易预计金额和类别：
截至 2022 年 本次预计金额
关联交易类 2022 年 预 计 1 月 19 日发 与上年实际发
关联人 发生金额
别 金额（万元） 生金额（万 生金额差异较
（万元）
元） 大的原因
向关联人购
买产品、商 东方雨虹 636.14 2,000.00 0
注2
品
向关联人销 东方雨虹（除下 41,937.00 5,000.00 249.52
售产品、商 列两家控股子
品 公司外）
德爱威（中国）
有限公司
天津虹致新材
料有限公司
接受关联人
提供劳务服
东方雨虹 434.88 1,500.00 73.68
务及技术服
务
接受关联人
提供劳务服 玉禾田 2,409.74 2,600.00 158.54
务
合计 45,417.76 61,100.00 481.74
注 2：公司 2022 年度日常关联交易的预计是基于 2022 年度生产经营计划并与关联方充
分沟通、充分评估作出的预计。
四、关联方介绍和关联关系
（1）公司名称：北京东方雨虹防水技术股份有限公司
法定代表人：李卫国
统一社会信用代码：91110000102551540H
企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册地点：北京市顺义区顺平路沙岭段甲 2 号
注册资本：252,356.1412 万人民币
经营范围：制造防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备；防水材料、
防腐材料、保温材料、建筑成套设备、橡胶类制品的技术开发、销售、技术服务；
经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、
仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止
进出口的商品除外）；信息技术服务；经营进料加工和“三来一补”业务；制造
橡胶类制品（限在外埠从事生产经营活动）。（市场主体依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2021 年 9 月 30 日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司总资产为
年 1-9 月实现的营业收入为 2,268,221.36 万元，归属于上市公司股东的净利润
为 267,786.28 万元（以上数据未经审计）。
（2）公司名称：德爱威（中国）有限公司
法定代表人：熊俊
统一社会信用代码：91330182MA28RJKT1K
企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
注册地点：浙江省杭州市建德市下涯镇钟潭路 2 号-8
注册资本：20,000.00 万人民币
经营范围：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险
化学品）；建筑装饰材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；五金产品批发；五金产品零售；化妆品批发；化妆品零售；
包装服务；日用百货销售；礼品花卉销售；企业管理；化工产品生产（不含许可
类化工产品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；进出口代理；危险化学品生产；
道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截至 2021 年 9 月 30 日，德爱威（中国）有限公司总资产为 146,577.55 万
元，净资产为-7,929.77 万元，2021 年 1-9 月实现的营业收入为 66,977.41 万元，
净利润为-6,561.90 万元（以上数据未经审计）。
（3）公司名称：天津虹致新材料有限公司
法定代表人：魏青
统一社会信用代码：91120116MA06HEXC1D
企业类型：有限责任公司(法人独资)
注册地点：天津市滨海新区中新天津生态城动漫东路 355 号创研大厦 621
注册资本：1,000.00 万人民币
经营范围：防水材料、防腐材料、保温材料、建筑材料、建筑设备、沥青销
售；防水、防腐、保温材料技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术的进出
口服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2021 年 9 月 30 日，天津虹致新材料有限公司总资产为 624,991.92 万
元，净资产为 79,865.11 万元，2021 年 1-9 月实现的营业收入为 964,565.72 万
元，净利润为 31,697.76 万元（以上数据未经审计）。
（4）公司名称：玉禾田环境发展集团股份有限公司
法定代表人：鲍江勇
统一社会信用代码：91440300553876133C
企业类型：其他股份有限公司（上市）
注册地点：安徽省安庆市岳西县天馨大道筑梦小镇电商产业园 5 号楼
注册资本：27,680 万人民币
经营范围：一般项目：楼宇清洁服务；道路清扫保洁；垃圾清运；环保工程；
生物柴油加工制造；垃圾分类项目运营管理；垃圾分类技术咨询与开发服务；垃
圾中转站的设计和技术开发；垃圾无害化处理技术开发；RDF 技术、厌氧生物制
沼技术焚烧等环保产业的投资、建设、运营管理；生活垃圾分类及回收、餐厨垃
圾回收利用处理及相关环保设备制造、运营管理；物业管理；白蚁防治、灭治；
除虫灭鼠及消毒；室内外空气环境治理；绿化养护管理；花卉租售；市政公用工
程施工；高空外墙清洗；（车辆、机械设备等）有形资产租赁；货物运输；生活
饮用水二次供水设施清洗消毒；水域垃圾清理；冰雪清除、运输服务、冰雪消纳
场管理；公厕管理服务；市场管理；市政设施管理；污水、污泥处理及其再生利
用；医疗废弃物运输、处置；固体废物治理；再生资源回收；大气污染治理；互
联网信息服务；停车泊位的建设、经营和管理（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）
截至 2021 年 9 月 30 日，玉禾田环境发展集团股份有限公司总资产为
“东方雨虹”指北京东方雨虹防水技术股份有限公司及其控股的企业（前述
天津虹致新材料有限公司、德爱威（中国）有限公司均为北京东方雨虹防水技术
股份有限公司控股的企业），是公司控股股东、实际控制人李卫国先生直接及间
接控制的法人，
“东方雨虹”符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条
第（三）款规定的关联关系情形；
玉禾田环境发展集团股份有限公司是公司董事、总裁凌锦明先生担任董事的
除公司及控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》
第 6.3.3 条第（三）款规定的关联关系情形；为保护公司及股东、特别是中小
股东的利益，公司根据实质重于形式的原则，认定玉禾田环境发展集团股份有限
公司的控股子公司为公司关联法人。
在关联交易事项发生前，公司对关联人的经营和财务状况进行审查，确保其
依法存续且正常经营。东方雨虹、玉禾田财务状况稳定、资信良好，具有较强的
履约能力，不存在长期占用资金并造成坏账的风险。
五、关联交易主要内容和定价政策
公司及控股子公司与东方雨虹的关联交易主要为公司及控股子公司向其销
售防水材料原材料、提供设备等；向其采购工程施工所需的土工材料、环保材料
以及接受其提供的防水工程服务及技术服务等；公司及控股子公司与玉禾田的关
联交易主要为公司及控股子公司接受其提供的垃圾清运服务等。
各项关联交易均采用公平公允的市场化原则，以市场价格为依据由交易双方
协商确定交易价格，交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排
和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
对于公司及控股子公司 2022 年预计范围内发生的日常关联交易，在《关于
双方将在交易实际发生时签署具体协议。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
此次预计的公司及控股子公司 2022 年与东方雨虹、玉禾田发生的关联交易
均系日常经营过程中持续发生、正常合理的商业交易行为，属于正常的业务范围。
各项关联交易均采用公平公允的市场化原则，以市场价格为依据由交易双方
协商确定交易价格，付款安排和结算方式将由双方参照有关交易及正常业务惯例
确定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务
不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经
营能力。
特此公告。
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