证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2022-003
旷达科技集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日召开了第五届
董事会第十二次会议，会议决定于2022年2月11日召开公司2022年第一次临时股东大
会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。现发布关于召开公司
一、召开会议基本情况
次会议上审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
（1）现场会议召开时间：2022年2月11日（星期五）下午14:45。
（2）网络投票时间：2022年2月11日，
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2022年2月11日（星期五）上
午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2022年2月11日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
楼5楼会议室。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
（2）如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以第一次投
票为准。
（1）于2022年2月7日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人, 该股东代理人不必是本公
司股东。授权委托书见附件2。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十二次会议审议通
过，具体内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、
《中 国 证 券 报》上刊登的相关公告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上
市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外
的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露；其中议案 1 以特别决议方式审议。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
四、出席会议登记方法
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书
和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证
等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年2月10日
下午17时前送达或传真至公司资本战略部，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
联系地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号本公司资本战略部。
邮政编码：213179
联 系 人：陈艳
联系电话：（0519）86159358
联系传真：（0519）86549358
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00—15:00
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。
具体身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
旷达科技集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加旷达科技集团股
份有限公司 2022 年第一次临时 股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权
的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号/营业执照号：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
关于参股公司签订项目投资合作协议 √
及补充协议的议案
附注:
行表决。
案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相
应地方填上“√”。
有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件3：
回 执
截至2022年2月7日，我单位（个人）持有旷达科技集团股份有限公司股票
股，拟参加公司2022年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加本次股东大会的股东于2022年2月10日前将回执及其他参会凭证传回
公司（传真号码：0519-86549358）或将回执及其他参会凭证的扫描件发邮件至邮箱（邮
箱地址：yan.chen@kuangdacn.com）。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
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