证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2022-007
张家港富瑞特种装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时
股东大会会议通知于2022年1月11日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2022年1月26日（星期三）
联网系统投票的具体时间为2022年1月26日9:15-15:00。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司部分董事、监事、
高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决
程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
占公司总股本的7.5556%（股权登记日总股本575,406,349股）。其中，参加现场
表决的股东及股东代表共3人，代表股份43,334,000股，占公司总股本的7.5310%；
参加网络投票的股东及股东代表共9人，代表股份141,500股，占公司总股本的
股，占公司总股本的0.0246%。
律师事务所张洁律师、余鸿律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意股份数 43,411,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.8533%；反对股份数 63,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.1467%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 77,700 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.1787%；反对股份数 63,800 股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.1467%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0%。
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
意见书。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
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