晨光新材: 晨光新材第二届监事会第九次会议决议公告

来源:证券之星 2022-01-27 00:00:00
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证券代码:605399        证券简称:晨光新材            公告编号:2022-004
              江西晨光新材料股份有限公司
          第二届监事会第九次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  江西晨光新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 24 日以
书面方式发出第二届监事会第九次会议通知,会议于 2022 年 1 月 26 日在江西省
九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议的方式召开,本次
会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
  本次监事会会议由监事会主席葛利伟先生主持。本次会议的召集、召开和表
决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
  监事会认为:本次变更部分募集资金投资项目符合公司的实际情况,是基于
公司经营情况和公司发展战略进行的必要调整,有利于提高募集资金使用效率,
进一步提高公司的核心竞争力,支持公司主营业务发展。本次募投项目调整履行
了必要的审议程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。同意公司本次变更部分
募集资金投资项目事项。
  该 议 案 具 体 内 容 详 见 2022 年 1 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上 海 证 券 报》、《中国
证券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》上披露的《关于变更部分募集资金投资
项目的公告》(公告编号:2022-007)。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
                                                  -1-
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
                 江西晨光新材料股份有限公司监事会
                                  -2-

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