证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2022-003
上海新黄浦实业集团股份有限公司
第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
场表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事陆雄文先生因工
作原因未能出席，书面授权委托独立董事吕红兵先生代为行使表决权。本次会议
的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议
的董事审议通过了如下议案：
一、关于增补第八届董事会独立董事的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
由公司董事会提名委员会审核，符合上市公司董事任职资格，拟增补姜明生
先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
姜明生先生符合《公司法》、公司《章程》等所规定的任职资格，不存在不
得担任公司董事的情形。
独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，此议案还需经公
司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
附简历：
姜明生，男，1960 年生，中共党员，本科。曾先后任招商银行广州分行副
行长，招商银行总行公司银行部总经理，招商银行上海分行党委书记、行长，上
海浦东发展银行党委委员、副行长、执行董事，浦银安盛基金管理有限公司董事
长，浦发硅谷银行副董事长，上海张江银行工作组副组长。
二、关于聘任公司总经理的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
为了促进公司业务发展，保持公司经营管理秩序稳定，现经公司董事长兼总
经理赵峥嵘先生提名，拟聘任杨司贵先生为公司总经理，赵峥嵘先生不再兼任公
司总经理之职。
附简历：
杨司贵，男，1972年生，中共党员，硕士研究生。曾先后任浙江华立地产集
团总裁助理兼上海公司总经理，绿地集团总部投资发展总经理助理，绿地集团浙
江区域总经理，融创东南区域集团副总裁、投融管理委员会负责人兼融创环沪公
司总经理，实地地产集团投资副总裁，现任上海新黄浦实业集团股份有限公司副
总经理。
三、关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低
公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全
体股东的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》，公司拟购买董事、监事
及高级管理人员责任保险。
根据《上市公司治理准则》、公司《章程》及相关法律法规的规定，公司全
体董事对本议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。
详细内容见公司临 2022-004 公告《关于购买董监事及高级管理人员责任保
险的公告》。
四、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
定于 2022 年 2 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，详细内容见
公司临 2022-005 公告《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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