证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2022-006
茂名石化实华股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，决定2022年2
月10日召开本次临时股东大会。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议：2022年2月10日（周四）14:45时。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2022年2月10日上午
通过互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2022
年2月10日9:15-15:00。
（1）本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行
使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）审议事项及披露情况
案》
本议案已经2022年1月24日公司第十一届董事会第八次临时会议
审议通过。详见刊载于1月26日《证券时报》和巨潮资讯网的《关于
现金收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股权的公告》（公告编
号：2022-004）。
。
本议案已经2022年1月24日公司第十一届董事会第八次临时会议
审议通过。详见刊载于1月26日《证券时报》和巨潮资讯网的《关于
公司向银行申请不超过人民币陆亿元授信额度的公告》（公告编号：
三、提案编码
本次临时股东大会提案编码示例表
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
四、出席现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书；
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议
的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
接受电话登记。
（二）登记时间：2022年2月8日（周二），上午9：00—11：00，
下午14：30—17：00。
（三）登记地点：广东省茂名市官渡路162号公司办公楼802证
券管理室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件1《参加网络
投票的具体操作流程》。
六、其他事项
（一）联系方式：
联系人：张荣华、何星
联系电话：0668-2246331，0668-2246332
传真：0668-2899170
电子邮箱：mhsh000637@163.net
联系地址：广东省茂名市官渡路162号
邮政编码：525000
（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通
费自理。
七、备查文件
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
茂名石化实华股份有限公司董事会
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码与投票简称：投票代码为“360637”，投票简称为“实华
投票”。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月10日9:15-15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订） 》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席茂名石化实华
股份有限公司2022年第一次临时股东大会，授权其依照本授权委托书
的指示对本次临时股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本
次临时股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）
认可其在该次临时股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次临时
股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
编码 议案名称 选项
投票议案 同意 反对 弃权
《关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股
权的议案》
《关于公司向银行申请不超过人民币陆亿元授信额度
的议案》
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（或统一信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托人签名或盖章：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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