证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2022-005
深圳华大基因股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
年1月19日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列
明了会议的召开时间、内容和方式。
式进行表决（其中王洪涛、曹亚、杜兰、吴育辉以通讯方式参加会议）。
席了本次董事会。
规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司根据相关法规及《公司章程》
《关联交易管理制度》等相关规定，对2021年
日常关联交易预计的实际执行情况进行了分析，结合公司经营的实际需要，对公司
年与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币133,677万元（以下万元均指人
民币万元），关联交易主要内容包括采购商品与服务、销售商品、提供服务、出租设
备、承租房屋及设备、关联人代收代付等。
发生日常关联交易总额为115,926万元（未经审计）。受市场情况、采购安排、运营策
略变化等因素影响，公司2021年日常关联交易实际发生金额未达预计金额80%，实际
发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重
大影响。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
《关于2022年度
日常关联交易预计的公告》、独立董事发表的事前认可意见与独立意见、保荐机构对
该事项发表的核查意见，详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事汪建、尹烨、赵立见、杜玉涛、WANG HONGQI（王洪琦）、王洪涛已
对此议案回避表决。
鉴于公司于2021年8月25日召开的第三届董事会第二次会议已审议通过关于增
加2021年度与关联方进行的日常关联交易额度27,399万元，按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》规定的关联交易连续十二个月内累计计算的原则，本次2022年
度日常关联交易预计事项在经过公司董事会审议通过之后，尚需提交公司股东大会
审议。
为切实履行社会责任，回馈社会，与会董事同意公司本次向深圳市猛犸公益基
金会捐赠2,000万元，其中以自有资金捐赠1,850万元，以实物资产捐赠150万元。本
次捐赠主要用于推动基因检测技术在预防出生缺陷、肿瘤防控、感染防控、抗击新
冠疫情等方面的科学研究及临床应用；提升生命科学研究水平；促进社会科普公益
事业发展。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
《关于向深圳市
猛犸公益基金会捐赠暨关联交易的公告》、独立董事发表的事前认可意见与独立意见、
保荐机构对该事项发表的核查意见，详见同日发布在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事汪建、尹烨已对此议案回避表决。
为提高暂时闲置自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制
投资风险的情况下，与会董事同意公司及合并报表范围内的子公司在2022年度拟使
用额度不超过人民币50亿元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购
买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性
好、中低风险、稳健型的结构性存款或理财产品等，上述额度在股东大会审议通过
之日起一年的有效期内可循环滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于使用暂时闲置自有资金进
行现金管理的公告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见，
详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在不影响公司主
营业务正常开展、募集资金投资项目建设实施以及确保募集资金安全的情况下，与
会董事同意公司及合并报表范围内的子公司在2022年度拟使用额度不超过人民币10
亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健
型的银行理财产品，包含但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、稳健型银行
理财产品等。该额度在股东大会审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的公告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见，
详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
随着全球化业务布局的进一步深入和2021年度海外业务发展依然强劲，公司及
合并报表范围内的子公司持有的外汇资产及外汇负债增加。为有效规避外汇市场风
险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，与会董事同意公司及合并报表范围内
的子公司2022年度在不超过人民币25亿元（或等值外币）的额度内继续开展外汇衍
生品交易业务，上述额度自董事会审批通过后12个月内有效，可循环滚动使用。公
司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议
案一并经本次董事会审议通过，公司继续开展衍生品交易具备合理性和可行性。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于开展外汇衍生品交易业务
的公告》、
《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》、独立董事发表的独立
意 见 、保 荐机 构 对该 事项 发表 的 核查 意见 ，详 见 同日 发布 在 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据市场和公司实际情况，结合公司未来发展前景的信心和公司员工激励的需
求，与会董事同意对公司第三届董事会第三次会议审议通过的2021年以集中竞价方
式回购公司股份方案进行调整。本次回购股份方案调整主要内容为：回购资金总额
由不低于人民币13,000万元（含）且不超过人民币26,000万元（含）调整为不低于人
民币26,000万元（含）且不超过人民币52,000万元（含）；回购股份价格上限不超过
人民币130元/股保持不变，根据该回购价格上限相应调整回购股份数量；同时根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》对回购股份方案相关表述
进行调整。除前述调整之外，公司2021年回购股份方案的其他内容未发生变化。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于调整2021年以集中竞价方
式回购公司股份方案的公告》、独 立董事发表的独立意见同 日发布在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司定于2022年2月11日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第
一次临时股东大会。具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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