股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2022-007
佛山市国星光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召
开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续购买董监高责任险的议
案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员充
分行使权力、履行职责，保障公司和投资者的权益，公司拟继续为公司及全体董
事、监事、高级管理人员投保责任保险。具体情况如下：
一、责任保险的具体方案
为准；
任限额及费率计算为准；
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述责任险方案权限内，授
权经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责
任人员；确定保险公司；确定保险方案，包括金额、保险费及其他保险条款等；
选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关
的其他事项等），及不超出前述金额条件下办理与续保或者重新投保等相关事宜。
本议案事项需提交公司股东大会审议。
二、独立董事意见
经审核：为公司及董监高购买责任保险，有利于保障公司及董事、监事、高
级管理人员权益，促进责任人员履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环
境。公司董事会在审议该事项时，全体董事进行了回避表决，审议及表决程序合
法有效，符合有关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我
们同意购买董监高责任险事项，并同意提交至公司股东大会审议。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
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