证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2022-010
债券代码：123039 债券简称：开润转债
安徽开润股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第三届董事会第
三十三次会议通知于 2022 年 1 月 20 日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会
议于 2022 年 1 月 25 日上午以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及
程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司 2022 年经营计划安排，为满足公司生产经营资金所需，公司及子
公司向有关银行申请金额不超过 32 亿元的综合授信额度，用于包括但不限于办
理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、
保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务。
上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额
度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借
贷。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
公司及子公司在保证正常经营的前提下，拟开展金额不超过等值 20,000 万
美元的远期结售汇及外汇期权业务，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12
月，在上述额度内可循环滚动使用。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独
立意见。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2022-012）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于对外担保额度预计的议案》
为满足经营需要，预计公司为子公司提供担保的总额度为人民币 203,133 万
元（含等值外币），本次预计担保额度的有效期为自本议案经股东大会审议通过
起 12 个月。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2022-013）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
根据公司股本变化情况，公司拟对注册资本进行变更，并对《公司章程》进
行相应修订。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2022-014）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司业务发展需要及实际情况，预计 2022 年度公司及子公司与关联方
上海嘉乐股份有限公司发生关联交易。其中，向关联人采购商品总金额不超过人
民币 4,500 万元，向关联人销售商品总金额不超过 2,000 万元，向关联人提供劳
务总金额不超过 300 万元。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。本议案
涉及关联交易，范劲松先生为关联方，范风云女士为范劲松先生之姐，上述二位
董事对本议案回避了表决。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2022-015）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于<安徽开润股份有限公司第五期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》
为完善员工与所有者的利益共享机制，进一步强化公司激励体系，吸引和留
住核心业务骨干，激发员工的工作积极性和创造性，夯实公司治理水平，实现股
东、公司和个人利益的一致，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、
持续、健康发展，为股东创造更高效、更持久的回报。根据相关法律法规的规定
并结合公司的实际情况，公司拟定了《公司第五期员工持股计划（草案）》及其
摘要。具体内容请详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《公司第五期员工
持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于<安徽开润股份有限公司第五期员工持股计划管理办法>
的议案》
《安徽开润股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计
划相关事宜的议案》
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办
理公司员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
定需由股东大会行使的权利除外；
改和完善；
工持股计划有关的其他事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
兹定于 2022 年 2 月 16 日（周三）下午 14:30，在上海市松江区中心路 1158
号 21B 幢 16 楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式，召开公司 2022
年第一次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
（2022-016）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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