光庭信息: 光庭信息:2022年第一次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2022-01-26 00:00:00
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证券代码:301221      证券简称:光庭信息           公告编号:2022-012
              武汉光庭信息技术股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示:
   一、会议召开和出席情况
  (一)会议召开时间:
  (1)现场会议召开时间:2022 年 1 月 25 日(星期二)下午 14:00
  (2)网络投票时间:2022 年 1 月 25 日(星期二)
   通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2022 年 1
月 25 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022
年 1 月 25 日 9:15 至 2022 年 1 月 25 日 15:00 期间的任意时间。
  (二)现场会议召开地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区港边
田一路 6 号武汉光庭信息技术股份有限公司 1 号楼 12 楼会议室
  (三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
  (四)会议召集人:公司董事会
  (五)会议主持人:董事长朱敦尧先生
  (六)本次股东大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
  (七)会议出席情况
的股东及股东授权委托代表 13 人,代表股份数为 59,189,939 股,占
公司有表决权股份总数的 63.9046%。
授权委托代表 8 人,代表股份数为 51,658,100 股,占公司有表决权股
份总数的 55.7729%。
代表股份数为 7,531,839 股,占公司有表决权股份总数的 8.1318%。
代表股份数为 6,483,274 股,占公司有表决权股份总数的 6.9997%。
其 中现场出 席的股 东及股东 授权委 托代表 3 人, 代表股 份数为
席会议的股东 4 人,代表股份数为 896,839 股,占公司有表决权股份
总数的 0.9683%。
  (八)公司全部董事、监事、董事会秘书和见证律师出席本次会议,
高级管理人员列席本次会议。
   二、议案审议表决情况
   本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以
下议案进行了表决,议案的审议及表决情况如下:
   (一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会
非独立董事候选人的议案》
   (1)表决情况
             同意                  反对            弃权
        股数          比例       股数       比例   股数       比例
全部出 59,184,739
席股东      股
中小投   6,478,074
资者       股
   (2)朱敦尧先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
   (1)表决情况
             同意                  反对            弃权
        股数          比例       股数       比例   股数       比例
全部出 59,184,739
席股东      股
中小投   6,478,074
资者       股
   (2)王军德先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
   (1)表决情况
             同意                  反对            弃权
         股数          比例       股数       比例   股数       比例
全部
出席                 99.9912%   —        —    —        —
          股
股东
中小
投资                 99.9198%   —        —    —        —
          股
 者
     (2)吴珩先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
     (1)表决情况
              同意                  反对            弃权
         股数          比例       股数       比例   股数       比例
全部
出席                 99.9912%   —        —    —        —
          股
股东
中小
投资                 99.9198%   —        —    —        —
          股
 者
     (2)欧阳业恒先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
     (1)表决情况
              同意                  反对            弃权
         股数          比例       股数       比例   股数       比例
全部出 59,184,739 99.9912%       —        —    —        —
席股东      股
中小投   6,478,074
资者       股
   (2)李森林先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
   (1)表决情况
              同意                  反对            弃权
        股数           比例       股数       比例   股数       比例
全部出 59,184,739
席股东       股
中小投   6,478,074
资者        股
   (2)葛坤先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
   (二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会
独立董事候选人的议案》
   (1)表决情况
              同意                  反对            弃权
         股数          比例       股数       比例   股数       比例
全部出 59,184,739
席股东       股
中小投    6,478,074
资者        股
   (2)汤湘希先生当选为公司第三届董事会独立董事。
    (1)表决情况
              同意                  反对             弃权
         股数          比例       股数       比例   股数        比例
全部出 59,184,739
席股东       股
中小投    6,478,074
 资者       股
    (2)蔡忠亮先生当选为公司第三届董事会独立董事。
    (1)表决情况
              同意                  反对            弃权
        股数           比例       股数       比例   股数        比例
全部出 59,184,739
席股东       股
中小投   6,478,074
资者        股
    (2)王宇宁女士当选为公司第三届董事会独立董事。
    (三)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会
非职工代表监事候选人的议案》

    (1)表决情况
              同意                  反对            弃权
         股数          比例       股数        比例    股数        比例
全部
出席                 99.9912%   —         —     —         —
          股
股东
中小
投资                 99.9198%   —         —     —         —
          股
 者
     (2)蔡幼波先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

     (1)表决情况
              同意                   反对              弃权
         股数          比例       股数        比例    股数        比例
全部出 59,184,739
席股东       股
中小投    6,478,074
资者        股
     (2)刘大安先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
     (四)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址、
经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
              同意                   反对              弃权
        股数          比例        股数        比例    股数     比例
全部    59,189,939 100.0000%    0股    0.0000%   0股    0.0000%
出席      股
股东
中小
投资                100.0000%    0股    0.0000%   0股    0.0000%
        股

之二以上通过。
    (五)审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
             同意                  反对                 弃权
       股数           比例        股数      比例       股数        比例
全部
出席                99.9995%    300股   0.0005%   0股    0.0000%
        股
股东
中小
投资                99.9954%    300股   0.0046%   0股    0.0000%
        股

    (六)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
             同意                     反对              弃权
        股数          比例        股数         比例    股数        比例
全部
出席                 99.9995%   300股   0.0005%   0股   0.0000%
          股
股东
中小
投资                 99.9954%   300股   0.0046%   0股   0.0000%
          股
 者
     三、律师出具的法律意见
     (一)律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所
     (二)见证律师姓名:叶沛瑶、王廉洁
     (三)结论性意见:公司2022年第一次临时股东大会召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等
事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会通过的
决议合法有效。
     四、备查文件
大会决议》;
公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
     特此公告。
                          武汉光庭信息技术股份有限公司董事会

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