证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-007
南华生物医药股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会
议定于2022年1月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年1月21日以邮件、
短信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会议案审议情况
《关于公司监事薪酬方案的议案》
公司监事会认为：公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、
法规及《公司章程》的规定，制定的公司监事薪酬方案，有利于进一步提高公司
治理水平，促进公司健康可持续发展，符合公司实际情况。
会议审议了《关于公司监事薪酬方案的议案》，表决结果为：0票同意，0票
反对，0票弃权，3票回避表决。
鉴于本议案与全体监事存在利益关系，因此全体监事回避表决，直接提交公
司股东大会审议。
上述事项的具体情况详见公司于同日对外披露的《董事、监事及高级管理人
员薪酬方案》。
《关于购买董监高责任险的议案》
公司监事会认为：购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公
司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障公司与全体股东的利益。
会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，表决结果为：0票同意，0票
反对，0票弃权，3票回避表决。
鉴于本议案与全体监事存在利益关系，因此全体监事回避表决，直接提交公
司股东大会审议。
上述事项的具体情况详见公司于同日对外披露的《关于购买董监高责任险的
公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并盖章的监事会决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司监事会
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