三人行: 三人行:第三届监事会第五次会议决议公告

证券之星 2022-01-26 00:00:00
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证券代码:605168      证券简称:三人行         公告编号:2022-008
          三人行传媒集团股份有限公司
        第三届监事会第五次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  (一)三人行传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
五次会议(以下简称“本次会议”)的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。
  (二)本次会议已于 2022 年 1 月 14 日以书面方式发出通知。
  (三)本次会议于 2022 年 1 月 25 日下午 16:00 在公司会议室以现场表决方
式召开。
  (四)本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
  (五)本次会议由监事会主席代秀菊女士主持。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事审议表决,一致形成如下决议:
  (一)审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘
要的议案》
  经审核,监事会认为《三人行传媒集团股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划(草案)》及其摘要的内容、审议程序符合《中华人民共和国公司法》
                                 《中
华人民共和国证券法》
         《上市公司股权激励管理办法》
                      《上海证券交易所股票上市
规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公
司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三
人行:2022 年限制性股票激励计划(草案)》及《三人行:2022 年限制性股票激
励计划草案摘要公告》(公告编号:2022-009)。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  此项议案尚需提交公司股东大会审议。
  (二)审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
  经审核,监事会认为《三人行传媒集团股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》
  《上市公司股权激励管理办法》
               《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司 2022 年限制性股票激励计划
的顺利实施,进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立
股东与公司核心人员之间的利益共享与约束机制,不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三
人行:2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  此项议案尚需提交公司股东大会审议。
  (三) 审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
  经审核,监事会认为,公司此次调整限制性股票激励计划为保持考核标准的
公平性和一致性而进行的调整,本次调整只涉及对公司 2020 年限制性股票激励
计划第三个解除限售期设置的业绩目标即 2022 年度公司层面的业绩考核指标调
整,能充分调动其积极性和创造性,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结
合在一起,使各方共同关注公司的可持续发展,从而更好达到本次激励计划的考
核目的;本次调整不存在导致提前解除限售的情形,亦不存在降低授予价格的情
形,也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东权益的情况,决策程序合法合规,符合相关法律法规的规定。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三
人行:关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   此项议案尚需提交公司股东大会审议。
   特此公告。
                        三人行传媒集团股份有限公司监事会

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