专注创造奇迹 执着成就梦想
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2022-005
珠海英搏尔电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知于 2022 年 1 月 20 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达
至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和
方式。
公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。
席了本次董事会。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
愿景、使命、核心价值观的议案》
为明确公司的战略方向，增强公司凝聚力和向心力，提升全体员工对公司的
认同感和归属感，董事会经审议，同意更新并发布符合公司发展的“愿景、使命、
核心价值观”。
专注新能源产业，致力于成为世界一流的新能源汽车动力域整体解决方案提
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供者，为实现人类社会低碳节能、绿色可持续发展做出贡献。
聚焦客户的挑战和压力，提供有竞争力的动力域解决方案和服务，持续为客
户创造最大价值，为社会承担更多责任。
以客户为中心、以奋斗者为本、长期坚持艰苦奋斗、开放进取、至诚守信、
自我批判。
（二）以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于申请
银行综合授信额度暨控股股东为公司提供连带责任担保的议案》
因公司日常经营发展及业务需要，为满足自身资金需求，董事会经审议，同
意公司以固定资产提供抵押向招商银行股份有限公司珠海分行申请金额不超过
人民币 15,000 万元为期 1 年的综合授信额度。最终授信或贷款额度、期限将以
银行实际审批的额度、期限为准。
公司控股股东姜桂宾先生就上述融资事项承担无偿连带责任担保。上述授信
额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司
实际发生的融资金额为准。综合授信额度在期限内可循环使用。
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。
姜桂宾、李红雨、魏标作为关联董事，回避表决。
关于申请银行综合授信额度暨控股股东为公司提供连带责任担保事项的具
体情况详见公司 2022 年 1 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于申请银行综合授信额度暨控股股东为公司提供连带责任担保的公告》（公
告编号：2022-006）。
（三）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于终止
出售房产的议案》
公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟出售部分房产的议
案》（关于上述出售部分房产事项的具体情况详见公司于 2021 年 10 月 27 日
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刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告），拟采取在市场寻找意向
交易方、公开挂牌等方式出售位于珠海市高新区唐家湾镇科技六路 7 号房产（下
称标的资产）。截止目前该出售标的资产尚未达成符合董事会要求的交易条件，
公司未与任何单位或个人签署与标的资产相关的交易协议。
经审议，董事会同意终止出售标的资产，公司可通过该项房产的抵押增信，
以更快速获得较大额度的银行授信；根据公司最新的发展战略，计划未来改建该
项房产，以获得更高的产能。
本次终止该项出售资产事项，不会对公司日常经营活动产生不利影响，不存
在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
（四）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<应收
款项风险管理及坏账准备计提管理规定>的议案》
鉴于公司现行的应收款项风险管理和坏账准备计提政策已经不适应新会计
准则的要求和公司的实际情况,公司按照《企业会计准则》以及《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定(2014 年修订)》的相关
规定，董事会经审议，同意制定《应收款项风险管理及坏账准备计提管理规定》，
对应收款项重要性特征判定的标准、各级别风险的评估和减值测试、坏帐准备的
确认方法和计提标准进行明确,使公司相关会计政策更具操作性。具体情况详见
公司 2022 年 1 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司应收
款项风险管理及坏账准备计提管理规定》
（五）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于对部
分应收账款计提坏账准备的议案》
董事会经审议，认为：公司本次计提坏账准备符合《企业会计准则》和公司
《应收款项风险管理及坏账准备计提管理规定》等相关会计政策的规定，体现了
会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提
供更加真实可靠的会计信息，同意本次对部分应收账款计提坏账准备。
独立董事对本次对部分应收账款计提坏账准备事项发表了独立意见。
本次对部分应收账款计提坏账准备事项的具体情况详见公司 2022 年 1 月 25
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日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对部分应收账款计提坏账
准备的公告》（公告编号：2022-007）。
（六）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于增加
注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司股票期权激励计划的激励对象在 2021 年 12 月 15 日至 2021 年 12 月 31
日期间自主行权了 100.102 万份期权，使公司总股本增加 100.102 万股，公司的
总股本从 7560.000 万股增加至 7660.102 万股。董事会经审议，同意公司增加注
册资本、对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办
理工商变更登记相关手续。
本事项需经股东大会批准。
（七）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开
根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会经
审议，定于 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于增
加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2022-008）。
三、备查文件
特此公告。
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