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上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届
董事会提名委员会于 2022 年 1 月 25 日召开 2022 年第一次会议，本
次会议应出席委员三名，实际出席委员三名。
提名委员会依据相关法律法规、公司章程、董事会议事规则和提
名委员会工作细则的规定，对公司第十届董事会非独立董事候选人、
独立董事候选人的任职资格进行了审查，并形成决议如下：
周永超先生、郭建新先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
司第十届董事会独立董事候选人；
《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并同意将前述议案提交公
司董事会审议。
委员签名：
张文清 吴文芳 郭建新
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
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