广东海印集团股份有限公司公告（2022）
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2022-07号
债券代码：127003 债券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第十届董事会第十次临时会议审议通过，决定召开 2022
年第一次临时股东大会。现将召开 2022 年第一次临时股东大会的有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：广东海印集团股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的时间：
通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2
月 10 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；
通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2
月 10 日 09:15~15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合
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的方式召开。
席现场会议；
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只
能选择其中一种方式。
（六）股权登记日：2022 年 2 月 7 日（星期一）
（七）出席对象
算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（A 股）的全
体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托（授权委托
书见附件二）代理人出席会议和参加表决，该代理人可不必是公司的
股东；
（八）现场会议地点：广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印
中心 29 楼会议厅
二、会议审议事项
广东海印集团股份有限公司公告（2022）
（一）审议《关于全资子公司拟转让肇庆市广恒灯饰有限公司
上述议案已经公司于 2022 年 1 月 25 日召开的公司第十届董事会
第十次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日在
巨潮资讯网（www.incinfo.com.cn）发布的相关公告。
三、 提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
提案 1《关于全资子公司拟转让肇庆市广恒
灯饰有限公司 100%股权的议案》
四、会议登记事项
（一）登记手续：
法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法
定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委
托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。
个人股东持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记；
个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证
和授权委托书（详见附件 2：授权委托书）。
异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以 2022 年 2
月 8 日（星期二）下午 5:30 前收到为准。
委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授
权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书处。
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（二）登记地点：广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
（三）登记时间：2022 年 2 月 8 日（星期二）
（上午 9:00~12:00，
下午 14:00~17:30）
（四）会议联系方式
联系人：吴珈乐、冯志彬
联系电话：020-28828222
传真：020-28828899-8222
联系地址：广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
（五）本次股东大会会期半天，与会股东费用自理。
五、参与网络投票的股东的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
六、备查文件
（一）第十届董事会第十次临时会议决议。
特此公告
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十六日
广东海印集团股份有限公司公告（2022）
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
提案 1《关于全资子公司拟转让肇庆市广恒
灯饰有限公司 100%股权的议案》
此次股东大会审议的为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、
反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 10 日上午 09:15，
结束时间为 2022 年 2 月 10 日下午 15:00。
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交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016 年修订）的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广
东海印集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使
表决权，授权范围及期限如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
提案 1《关于全资子公司拟转让肇
股权的议案》
委托股东（公章或签字）： 受托人名称：
身份证号码（营业执照号码）： 身份证号码：
委托人持有股份数：
委托人账户卡号码：
委托日期：
有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束为止。
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