证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2022-002
东华能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第五届董事会
第三十四次会议通知已于 2022 年 1 月 14 日以书面、传真、电子邮件等形式通知
各位董事。第五届第三十四次董事会于 2022 年 1 月 25 日在公司会议室召开。应
到会董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司
监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经过审议表决通过以下议案：
一、《关于与工控新材料投资（茂名）有限公司合资设立项目公司的议案》
为推进公司茂名丙烯腈项目的顺利落地，发挥合作双方优势，加快促进公司
转型成为高分子复合材料以及合成材料制造商，经董事会审议：同意公司与广州
工业投资控股集团有限公司控股子公司工控新材料投资（茂名）有限公司，合资
成立茂名南海新材料有限公司（暂定名），专门负责建设茂名丙烯腈产业链项目。
项目建设期约2年，包括但不限于以下内容：投资建设一套26万吨/年的丙烯腈装
置、一套60万吨/年的ABS装置及配套装置、公用工程、辅助设施（详见2021-054
号公告）。
同意将本议案提交股东大会审议。
上述事项不构成关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组事项。相关内容详见2022年1月26日《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn的《关于与工控新材料投资（茂名）有限公司合资设立项目
公司的议案》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。议案通过。
二、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司以及公司控股子公司东华
能源（张家港）新材料有限公司（以下简称“张家港新材料”）、东华能源（新
加坡）国际贸易有限公司（以下简称“新加坡东华”）、太仓东华能源燃气有限
公司（以下简称“太仓东华”）、东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称
“宁波新材料”）、宁波百地年液化石油气有限公司（以下简称“宁波百地年”）
向相关合作银行申请共计不超过 56.78 亿元人民币的综合授信（原授信额度为
单位：亿元（人民币）
序 现授信 授信 原授信
公司名称 金融机构 项目 授信期限
号 额度 方式 额度
自银行批准
之日起一年
自银行批准
中国工商银行股份有限公司 之日起一年
张家港分行 项目融资 自银行批准
专项授信 之日起五年
张家港 自银行批准
新材料 之日起一年
自银行批准
之日起一年
张家港 中国工商银行股份有限公司
新材料 张家港分行 项目融资
专项授信
年
自银行批准
宁波 之日起一年
新材料 项目融资 自银行批准
专项授信 之日起十年
宁波 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 自银行批准
新材料 大榭支行 之日起一年
新加坡 自银行批准
东华 之日起一年
新加坡 中国工商银行股份有限公司 自银行批准 元（约合
东华 新加坡分行 之日起一年 6.4 亿人民
人民币）
币）
自银行批准
宁波 之日起一年
百地年 项目融资 自银行批准
专项授信 之日起十年
自银行批准
之日起一年
合计 56.78 53.98
截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经
董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 291.26 亿元，其中：东华
能源 64.02 亿元，控股子公司 227.24 亿元。已实际使用额度 195.47 亿元，其中：
东华能源 32.16 亿元，控股子公司 163.31 亿元（不含本次董事会审议的额度）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
三、《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（张家
港）新材料有限公司向有关银行申请的 6 亿元人民币综合授信提供担保，担保期
限以实际签订的担保合同为准。
保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期
汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议
案经董事会审议通过后即生效。
相 关 内 容 详 见 2022 年 1 月 26 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
四、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（宁波）
新材料有限公司向有关银行申请的 6.50 亿元人民币综合授信提供担保，担保期
限以实际签订的担保合同为准。
保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期
汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议
案经董事会审议通过后即生效。
相 关 内 容 详 见 2022 年 1 月 26 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
五、《关于给予东华能源（新加坡）国际贸易有限公司银行授信担保的议
案》
为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（新加
坡）国际贸易有限公司向有关银行申请的 10.40 亿元人民币综合授信提供担保，
担保期限以实际签订的担保合同为准。
保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期
汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议
案经董事会审议通过后即生效。
相 关 内 容 详 见 2022 年 1 月 26 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
六、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意提请召开 2022 年第一次临时股东大会。相关内容详见
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
特此公告！
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