证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2022-007
湖南博云新材料股份有限公司
关于 2020 年非公开发行限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
份总数的13.54%。
一、本次解除限售股份发行情况和公司股本变化情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖南博云新材料股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468号）核准，湖南博云新材料股
份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）采用非公开发行股票的方式向
人民币631,096,598.80元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币
易所上市。
本次发行对象和限售期安排如下：
限售期 上市流
序号 发行对象名称 获配股数（股）
（月） 通时间
湖南天惠投资基金管理有限公司-湖南省天惠
军民融合投资基金合伙企业（有限合伙）
北京誉华基金管理有限公司-航空产业融合发
展（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
共青城华建新希望投资管理合伙企业（有限合
伙）
产管理计划－华泰新悦 7 号单一资产管理计划
合计 101,789,774 - -
注：2021 年 8 月 4 日公司披露的《非公开发行股票发行情况及上市公告书》中发行对象“北京誉华基
金管理有限公司-青岛航空产业融合发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）”现已更名为“北京誉华基金
管理有限公司-航空产业融合发展（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）”、“华泰证券（上海）资
产管理有限公司-华泰新悦 7 号单一资产管理计划”现已调整为“华泰证券资管－民生加银基金嘉泰 2 期单
一资产管理计划－华泰新悦 7 号单一资产管理计划”。
本次非公开发行完成后，公司总股本由471,315,045股增加至573,104,819股。
目前，尚未解除限售的股份数量为101,789,774股，占公司股份总数的17.76%；本
次可解除限售的非公开发行股份数量为77,596,226股，占公司股份总数的13.54%。
二、申请解除股份限售股东的承诺及其履行情况
本次申请解除股份限售的股东为共青城华建新希望投资管理合伙企业（有限
合伙）、湖州爱道铭泉企业管理合伙企业（有限合伙）、华泰证券资管－民生加
银基金嘉泰 2 期单一资产管理计划－华泰新悦 7 号单一资产管理计划、中国黄金
集团资产管理有限公司、北京誉华基金管理有限公司-航空产业融合发展（青岛）
股权投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南天惠投资基金管理有限公司-湖南省
天惠军民融合投资基金合伙企业（有限合伙）、国家军民融合产业投资基金有限
责任公司，上述股东在本次非公开发行时承诺：“本公司/本人承诺在本次发行
过程中认购的博云新材股票自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。本公司/
本人特申请将在本次发行过程中认购的博云新材股票进行锁定处理，锁定期自博
云新材新增股份上市之日起满 6 个月。”
截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东在承诺期间严格履行遵守上述
各项承诺，无后续追加的承诺以及无其他，未出现违反上述承诺的情形。
三、股东占用上市公司资金及上市公司对股东违规担保的情况
截至本公告日，本次申请解除股份限售的可上市流通股份持有股东均未发生
非经营性经常性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市
公司利益行为的情况。
四、本次申请解除限售的股份可上市流通安排
单位：股
所持限售股 本次解除
序号 股东名称 备注
份总数 限售数量
湖南天惠投资基金管理有限公司-湖南省天
惠军民融合投资基金合伙企业（有限合伙）
北京誉华基金管理有限公司－航空产业融
限合伙）
共青城华建新希望投资管理合伙企业（有限
合伙）
华泰证券资管－民生加银基金嘉泰 2 期单一
计划
湖州爱道铭泉企业管理合伙企业（有限合
伙）
合 计 77,596,226 77,596,226
注：2021 年 8 月 4 日公司披露的《非公开发行股票发行情况及上市公告书》中发行对象“北京誉华基
金管理有限公司-青岛航空产业融合发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）”现已更名为“北京誉华基金
管理有限公司-航空产业融合发展（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）”、“华泰证券（上海）资
产管理有限公司-华泰新悦 7 号单一资产管理计划”现已调整为“华泰证券资管－民生加银基金嘉泰 2 期单
一资产管理计划－华泰新悦 7 号单一资产管理计划”。
五、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动情况
本次解除限售前后的股本结构如下表所示：
本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
股份性质 本次变动数
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、限售条
件流通股/非 101,789,774.00 17.76% -77,596,226 24,193,548.00 4.22%
流通股
二、无限售
条件流通股
三、总股本 573,104,819.00 100.00% - 573,104,819.00 100.00%
六、保荐机构核查意见
经核查，招商证券认为：博云新材本次限售股份解除限售数量、上市流通时
间符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律法规和规范性文件的规定；相关限售股份持有人严格履行了公司非公
开发行股票并上市前所做的承诺；本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真
实、准确、完整。
保荐机构对本次限售股份上市流通无异议。
七、备查文件
特此公告。
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