鸿博股份: 独立董事关于第五届董事会第三十一次会议的独立意见_股票频道

鸿博股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
我们作为鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所股票上
市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
（2020 年修订）、
《公司章程》
和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第五届董事
会第三十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于补选公司独立董事的独立意见
我们认为，公司董事会拟提名吴松成先生为公司第五届董事会独立董事候选
人，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次补选独
立董事的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东
合法利益的情形。吴松成先生不存在《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事
备案》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和
证券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的能力。我们同意推举上
述候选人为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意在经深圳证券交易所审核
无异议后将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：董延安钟鸿钧
二〇二二年一月二十五日

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