中国重汽集团济南卡车股份有限公司
公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2022-04
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于 2022 年 2 月 16 日（星期三）在公司本部会议室召开
一、召开会议基本情况
大会。
时会议决定召开。
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
现场会议时间：2022 年 2 月 16 日下午 14:50
网络投票时间：2022 年 2 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 2 月 16 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为
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的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚
集，阻断疫情传播，建议公司股东通过网络投票系统参与公司本次股
东大会的投票表决。
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
中国重汽（香港）有限公司、中国重型汽车集团有限公司作为关
联股东需对本次股东大会审议的《关于公司 2022 年度日常关联交易
预计的议案》回避表决。中国重汽（香港）有限公司、中国重型汽车
集团有限公司不能接受其他股东委托对本次股东大会审议上述议案
进行投票。
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二、会议审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注 同 反 弃
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议
案
累积投票提案
关于选举公司第八届董事会非独立董事的
议案（实行累积投票制进行表决）
选举赵和军先生为公司第八届董事会非独
立董事
选举季建国先生为公司第八届董事会非独
立董事
其中第 2 项议案采用累积投票制。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）
，但总数不得
超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予
以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董
事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东。
以上议案已经公司第八届董事会 2021 年第四次临时会议和第五
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次临时会议以及第八届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过。具
体内容详见刊登于 2021 年 11 月 25 日、12 月 31 日的《中 国 证 券 报》、
《证券时报》
、《证 券 日 报》及巨潮资讯网的相关公告，以及 2022 年
《证券时报》
、《证 券 日 报》
、《上海证券
报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委
托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地
股东也可通过信函或传真方式登记。
邮戳为准）。
邮编：250116
联系电话：0531-58067586，传真：0531-58067003（自动）
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票
的具体操作流程详见附件 1）
五、备查文件
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公司第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议。
特此公告。
附件：
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董 事 会
二○二二年一月二十六日
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
公告
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为：360951
投票简称为：重汽投票
本次会议议案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
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三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2022 年 2 月 16 日下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
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附件 2：
授 权 委 托 书
兹授权 （先生/女士）代表单位（个人）出席中国重汽
集团济南卡车股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表
决权。
本次股东大会提案表决意见示例表如下：
备注 同 反 弃
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议
案
累积投票提案
关于选举公司第八届董事会非独立董事的
议案（实行累积投票制进行表决）
选举赵和军先生为公司第八届董事会非独
立董事
选举季建国先生为公司第八届董事会非独
立董事
注：非累积投票提案请在“同意”、
“反对”或“弃权”项下打√；累积投票
提案请填写选举票数。
委托人姓名：（签名或盖章）
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托人股东帐号：
被委托人姓名：（签名或盖章）
被委托人身份证号码：
被委托人股东帐号：
委托权限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
受托日期： 年 月 日
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